單項(xiàng)選擇題董事會(huì)承擔(dān)全行反洗錢工作的（）責(zé)任，監(jiān)事會(huì)承擔(dān)全行反洗錢工作的（）責(zé)任，高級(jí)管理層承擔(dān)全行反洗錢工作的（）責(zé)任。
A.最終；監(jiān)督；實(shí)施
B.最終；實(shí)施；監(jiān)督
C.領(lǐng)導(dǎo)；監(jiān)督；實(shí)施
D.監(jiān)督；實(shí)施；領(lǐng)導(dǎo)
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1.單項(xiàng)選擇題農(nóng)業(yè)銀行建立健全洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理體系，按照（）為本方法，合理配置資源，對(duì)全行洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)識(shí)別。
A.業(yè)務(wù)
B.風(fēng)險(xiǎn)
C.安全
D.效益
2.單項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)落實(shí)（）為本方法，綜合分析、合理判斷非自然人客戶及其業(yè)務(wù)存在的洗錢、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)的非自然人客戶采取差別化的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的非自然人客戶采取更為嚴(yán)格的強(qiáng)化措施開展受益所有人身份識(shí)別工作。
A.風(fēng)險(xiǎn)
B.效益
C.利潤(rùn)
D.合規(guī)
最新試題
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
題型：判斷題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
題型：判斷題