單項選擇題以下哪一項不屬于《銀行外匯業(yè)務(wù)展業(yè)原則》中要求制定完善的外匯業(yè)務(wù)內(nèi)控制度：（）

A.存疑交易集體審議制度
B.客戶身份識別及客戶分類管理制度
C.大額、可疑交易等異常外匯業(yè)務(wù)報告制度
D.業(yè)務(wù)審核資料保管制度


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題下列哪一項不符合轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入條件（）

A.貨物貿(mào)易A類企業(yè)
B.貨物貿(mào)易B類企業(yè)
C.應(yīng)有1年（含）以上的轉(zhuǎn)口貿(mào)易經(jīng)營歷史記錄，主營產(chǎn)品、交易對手穩(wěn)定、明確
D.近1年內(nèi)未被外匯局或其他監(jiān)管部門列入負(fù)面監(jiān)管對象

4.多項選擇題對于境內(nèi)居民個人辦理特殊目的公司具體包括：（）

A.在境內(nèi)擁有永久性居所，因境外旅游、就學(xué)、就醫(yī)、工作、境外居留要求等原因而暫時離開永久居所，在上述原因消失后仍回到永久性居所的自然人
B.持有境內(nèi)企業(yè)內(nèi)資權(quán)益的自然人
C.持有境內(nèi)企業(yè)原內(nèi)資權(quán)益，后該權(quán)益雖變更為外資權(quán)益但仍為本人所最終持有的自然人
D.移民后獲得境外公民身份的自然人

5.多項選擇題境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的分支、代表機(jī)構(gòu)及境外個人轉(zhuǎn)讓境內(nèi)商品房所得資金購付匯業(yè)務(wù)風(fēng)險點包括哪些？（）

A.超額購匯匯出
B.為未在房產(chǎn)主管部門辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)的主體辦理資金匯出
C.未按規(guī)則和時間進(jìn)行國際收支申報
D.購付匯后外匯資本金不符合相關(guān)規(guī)定