判斷題各類私募產(chǎn)品不得通過報刊、電臺、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機短信、微信朋友圈、博客和電子郵件等方式向不特定對象宣傳推介,即不得公開推介。對目標或潛在客戶的邀約,只能采取一對一的方式進行。
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以下關(guān)于境外人士辦理社保卡首次申領(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中,正確的是()。
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對于客戶洗錢風險等級為B4(一般可疑交易報告客戶)的,需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時,需滿足以下要求()。
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境內(nèi)人士辦理社??ㄊ状紊觐I(lǐng)時,必須提供的資料有()。
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冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點鈔機或清分機,同一業(yè)務(wù)終端支持同時關(guān)聯(lián)()。
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客戶類核算種類是由()構(gòu)成。
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實際反洗錢工作中,常見泄密場景包括:()
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以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中,正確的是()。
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柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時,應做到以下:()
題型:多項選擇題
實物貴金屬核查時,核查人員需將對()等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
題型:多項選擇題
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務(wù)?()
題型:多項選擇題