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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】代理付款社（行）受理農(nóng)信銀匯票掛失止付和解除掛失止付時(shí)應(yīng)如何處理？

答案：通過(guò)農(nóng)信銀資金清算系統(tǒng)發(fā)出自由格式報(bào)文通知出票社（行），由出票社（行）進(jìn)行掛失止付和解除掛失止付確認(rèn)辦理。
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【簡(jiǎn)答題】農(nóng)信銀匯票超過(guò)提示付款期怎樣處理？
答案：持票人請(qǐng)求付款時(shí)，應(yīng)向出票社（行）作出書(shū)面說(shuō)明，并提供個(gè)人身份證件或單位證明，經(jīng)出票社（行）審核無(wú)誤后，辦理退款處理。轉(zhuǎn)...
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【簡(jiǎn)答題】農(nóng)信銀匯票未用退回的怎樣處理？
答案：由原申請(qǐng)人向出票社（行）作出書(shū)面說(shuō)明，并提供個(gè)人身份證件或單位證明，向出票社（行）辦理退票手續(xù)。
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【簡(jiǎn)答題】簽發(fā)農(nóng)信銀現(xiàn)金匯票有哪些規(guī)定？
答案：必須嚴(yán)格執(zhí)行《支付結(jié)算辦法》的有關(guān)規(guī)定：申請(qǐng)人和收款人必須均為個(gè)人，需要使用農(nóng)信銀匯票向代理付款人支取現(xiàn)金的，在匯票上必...
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【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中“短期”、“長(zhǎng)期”、“頻繁”、“以上”用語(yǔ)的含義是什么？
答案：“短期”系指10個(gè)工作日以內(nèi)，含10個(gè)工作日。
“長(zhǎng)期”系指1年以上。
“大量”系指交易金額單筆或者累計(jì)...
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【簡(jiǎn)答題】按照《辦法》規(guī)定的大額交易標(biāo)準(zhǔn)，很多正常的市場(chǎng)交易信息將被報(bào)告。對(duì)此，《辦法》是如何處理的？
答案：對(duì)符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告：
（一）定期存款到期后，不直接提取或者...
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【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的大額交易的類(lèi)型有哪些？
答案：（一）單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金...
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【簡(jiǎn)答題】大額交易和可疑交易報(bào)告是如何處理和利用的？
答案：報(bào)告主體應(yīng)在大額交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)、可疑交易發(fā)生后的10個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，向中國(guó)反洗...
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【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》規(guī)定金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份資料和交易記錄保存制度的主要內(nèi)容是什么？
答案：在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料。
客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易...
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【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》規(guī)定金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份識(shí)別制度的主要內(nèi)容是什么？
答案：金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示...
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【簡(jiǎn)答題】實(shí)行大額交易和可疑交易制度會(huì)不會(huì)影響個(gè)人隱私和商業(yè)秘密的保護(hù)？
答案：大額交易和可疑交易報(bào)告的內(nèi)容直接涉及各類(lèi)市場(chǎng)主體的身份信息、交易信息，這就要求我們?cè)陂_(kāi)展反洗錢(qián)工作時(shí)，注意保護(hù)公民和法人...

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【簡(jiǎn)答題】按照《辦法》規(guī)定的大額交易標(biāo)準(zhǔn)，很多正常的市場(chǎng)交易信息將被報(bào)告。對(duì)此，《辦法》是如何處理的？

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【簡(jiǎn)答題】按照《辦法》規(guī)定的大額交易標(biāo)準(zhǔn)，很多正常的市場(chǎng)交易信息將被報(bào)告。對(duì)此，《辦法》是如何處理的？

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