問答題

【簡答題】《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中“短期”、“長期”、“頻繁”、“以上”用語的含義是什么？

答案： “短期”系指10個工作日以內(nèi)，含10個工作日。
“長期”系指1年以上。
“大量”系指交易金額單筆或者累計...
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】按照《辦法》規(guī)定的大額交易標(biāo)準(zhǔn)，很多正常的市場交易信息將被報告。對此，《辦法》是如何處理的？
答案： 對符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不報告：
（一）定期存款到期后，不直接提取或者...
問答題

【簡答題】《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易的類型有哪些？
答案： （一）單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金...
微信掃碼免費(fèi)搜題