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A.客戶與轉(zhuǎn)讓銀行的合作關(guān)系
B.合法合規(guī)性
C.轉(zhuǎn)讓價格和條件
D.轉(zhuǎn)讓銀行的意圖
E.客戶經(jīng)營范圍

A.觀察信用證具體內(nèi)容
B.申請人和受益人是否高度關(guān)聯(lián)
C.審查境內(nèi)外客戶的資金實力
D.客戶內(nèi)部法人治理結(jié)構(gòu)是否合理
E.觀察企業(yè)開證是否頻繁，是否申請信托收據(jù)貸款或打包貸款

A.合法合規(guī)性
B.貿(mào)易背景的真實性風(fēng)險
C.交易的安全性
D.借款人的短期支付能力
E.經(jīng)辦行的管理能力

A.因投資需求增加授信
B.產(chǎn)能大幅增加需要擴大授信
C.因股東分紅引起授信需求增加
D.因經(jīng)營潛虧需要增加授信
E.資金的非正常占用導(dǎo)致增加授信

A.客戶污染排放應(yīng)獲有權(quán)環(huán)保部門檢驗通過
B.建設(shè)項目必須符合國家有關(guān)環(huán)境保護政策的要求 
C.客戶污染排放應(yīng)獲所在地環(huán)保部門檢驗通過 
D.當(dāng)?shù)卣块T批準
E.項目建設(shè)、生產(chǎn)過程對社會生態(tài)環(huán)境可能造成的影響（包括廢水等），環(huán)境保護治理的主要措施等環(huán)保方案已獲有權(quán)部門批準

A.主業(yè)不明
B.擴張過度
C.“小、雜、亂”的企業(yè)集團
D.家族式企業(yè)集團
E.集團客戶

A.以真實合法的商品、勞務(wù)交易為基礎(chǔ)，并在交易合同中明確以銀行承兌匯票作為結(jié)算方式
B.出票人資信狀況良好，具有到期支付匯票金額的可靠資金來源
C.出票人在建設(shè)銀行無不良信用記錄
D.出票人能夠提供符合建設(shè)銀行要求的保證金繳存比例和擔(dān)保條件
E.客戶的固定資產(chǎn)投資無缺口

A.借款人提交并向貸款行留存以其為受益人的適用UCP500的正本信用證及修改書（如有）
B.信用證沒有軟條款，審單索匯操作風(fēng)險容易控制
C.開證行與建設(shè)銀行有代理行關(guān)系，開證行所在國家或地區(qū)政治經(jīng)濟局勢穩(wěn)定
D.信用證不屬于以下類型：可撤銷信用證、暫不生效信用證、可轉(zhuǎn)讓信用證、備用信用證、無商品交易基礎(chǔ)的信用證和限制由他行議付的信用證
E.建設(shè)銀行要求的其他條件

A.議付信用證
B.承兌信用證
C.即期付款信用證
D.遲期付款信用證
E.遠期信用證

A.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營周期
B.借款人的主觀愿望
C.借款人的還款能力
D.貸款人的資金實力
E.擔(dān)保品