判斷題加入WTO 后，商務(wù)部和國(guó)家發(fā)改委允許中國(guó)籍自然人對(duì)外進(jìn)行直接投資。
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3.判斷題事實(shí)上針對(duì)外匯賬戶來(lái)說(shuō)，客戶并不能非常自由的使用自己的賬戶資金，特別是在外匯賬戶劃轉(zhuǎn)的時(shí)候，是有嚴(yán)格限制規(guī)定的。
4.單項(xiàng)選擇題如果一個(gè)藝人在美國(guó)街頭賣(mài)藝，收到了6萬(wàn)美元的現(xiàn)金存入了銀行，又想直接取出5萬(wàn)美元出國(guó)旅游是否可以（）。
A.可以
B.不可以
C.憑身份證可以
D.持戶照可以
5.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)不包括以下酬項(xiàng)（）。
A.銀行自建的反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
B.人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心的反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
C.個(gè)人外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
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涉嫌匯兌型地下錢(qián)莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型：判斷題
套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢(qián)或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶盡職調(diào)查的？
題型：?jiǎn)柎痤}
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題