多項選擇題下列屬于《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》規(guī)定的洗錢風險評估指標體系中風險子項的是（）。

A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務
D.行業(yè)
E.交易歷史


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1.多項選擇題根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》的規(guī)定“客戶特性”要素應包括的風險子項有哪些？（）

A.客戶信息的公開程度
B.客戶業(yè)務來源渠道
C.客戶所持身份證件或身份證明文件的種類
D.反洗錢交易監(jiān)測記錄
E.自然人客戶年齡

2.多項選擇題按照風險來源，公司將洗錢風險分為內(nèi)部風險和外部風險。內(nèi)部風險是指（）。

A.公司產(chǎn)品固有的風險
B.公司服務固有的風險
C.地域風險
D.管理等方面制度漏洞所形成的操作風險

3.多項選擇題公司在反洗錢協(xié)查時應履行以下義務：（）。

A.配合調(diào)查義務
B.提供信息義務
C.不得拒絕和阻礙義務
D.保密義務

4.多項選擇題反洗錢協(xié)查工作主要涉及以下三方面：（）。

A.對監(jiān)管部門要求協(xié)查的客戶身份信息的核實和了解
B.對有關客戶在本機構辦理的業(yè)務進行核查和分析等
C.根據(jù)具體的反洗錢調(diào)查內(nèi)容，向監(jiān)管部門提供其他有關資料