多項選擇題按照風險來源，公司將洗錢風險分為內部風險和外部風險。內部風險是指（）。
A.公司產品固有的風險
B.公司服務固有的風險
C.地域風險
D.管理等方面制度漏洞所形成的操作風險
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1.多項選擇題公司在反洗錢協查時應履行以下義務：（）。
A.配合調查義務
B.提供信息義務
C.不得拒絕和阻礙義務
D.保密義務
2.多項選擇題反洗錢協查工作主要涉及以下三方面：（）。
A.對監(jiān)管部門要求協查的客戶身份信息的核實和了解
B.對有關客戶在本機構辦理的業(yè)務進行核查和分析等
C.根據具體的反洗錢調查內容，向監(jiān)管部門提供其他有關資料
4.多項選擇題嚴格依法配合監(jiān)管部門調閱憑證、資料和取證工作，加強（）工作，盡量避免不提供和拒絕簽字或蓋章。
A.匯報
B.理解
C.溝通
D.解釋
5.多項選擇題在數據處理中哪些環(huán)節(jié)中要注意保密，保證數據的用途僅限于現場檢查？（）
A.抽取
B.檢查
C.提供
D.核對
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題