你可能感興趣的試題

單項選擇題
恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的，本*行立即針對全部存量客戶開展回溯性調查，如發(fā)現(xiàn)疑似涉恐名單客戶，須立即對上溯（）內的交易展開分析，并按第三十六條規(guī)定提交可疑交易報告
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
多項選擇題
內部賬務核對按對賬對象的不同，可分為（）。
A.上下級往來對賬
B.與業(yè)務（系統(tǒng)）管理部門對賬
C.與外部機構對賬
D.支行內部
單項選擇題
無卡折代理他人辦理人民幣單筆1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上的，若無法出示代理人身份證明原件的，請自行至（）辦理
A.網上銀行
B.自助銀行
C.取款機
D.存取款一體機
單項選擇題
無卡折代理他人辦理人民幣單筆1萬元（含）以上或者外幣等值（）美元（含）以上的，提供代理人的有效身份證明文件原件+現(xiàn)金交款單+存款憑條背面摘錄代理人信息及聯(lián)系方式
A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
單項選擇題
居住在中國境內的（）公民辦理開戶應出示身份證
A.16（不含）
B.16（含）
C.18（含）
D.18（不含）
單項選擇題
下列哪項不屬于個人存款證明的開立渠道（）。
A.柜面
B.個人網銀
C.本*行網站
D.手機銀行
單項選擇題
本*行的大額交易報告根據(jù)標準，在交易發(fā)生后的（）個工作日內，以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送
A.5
B.3
C.最遲下一個工作日
D.10
單項選擇題
本*行出具的個人資金證明類證明書由（）統(tǒng)一制訂。
A.總行
B.分行
C.支行
D.運營管理部門
判斷題
智能現(xiàn)金邊柜零錢包是指按照智能現(xiàn)金邊柜授權人員設置，由智能柜員機授權人員保管使用，用于協(xié)助智能柜員機現(xiàn)金邊柜處理殘損幣、零幣的輔助錢箱。
答案：正確
判斷題
電子商圈賬戶僅支持圈內交易。
答案：正確

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中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)報送的大額交易報告或者可疑交易報告內容要素不全或者存在錯誤的，各級行應在接到補正通知的（）個工作日內補正。

你可能感興趣的試題

恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的，本*行立即針對全部存量客戶開展回溯性調查，如發(fā)現(xiàn)疑似涉恐名單客戶，須立即對上溯（）內的交易展開分析，并按第三十六條規(guī)定提交可疑交易報告

內部賬務核對按對賬對象的不同，可分為（）。

無卡折代理他人辦理人民幣單筆1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上的，若無法出示代理人身份證明原件的，請自行至（）辦理

無卡折代理他人辦理人民幣單筆1萬元（含）以上或者外幣等值（）美元（含）以上的，提供代理人的有效身份證明文件原件+現(xiàn)金交款單+存款憑條背面摘錄代理人信息及聯(lián)系方式

居住在中國境內的（）公民辦理開戶應出示身份證

下列哪項不屬于個人存款證明的開立渠道（）。

本*行的大額交易報告根據(jù)標準，在交易發(fā)生后的（）個工作日內，以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送

本*行出具的個人資金證明類證明書由（）統(tǒng)一制訂。

智能現(xiàn)金邊柜零錢包是指按照智能現(xiàn)金邊柜授權人員設置，由智能柜員機授權人員保管使用，用于協(xié)助智能柜員機現(xiàn)金邊柜處理殘損幣、零幣的輔助錢箱。

電子商圈賬戶僅支持圈內交易。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)報送的大額交易報告或者可疑交易報告內容要素不全或者存在錯誤的，各級行應在接到補正通知的（）個工作日內補正。

你可能感興趣的試題

恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的，本*行立即針對全部存量客戶開展回溯性調查，如發(fā)現(xiàn)疑似涉恐名單客戶，須立即對上溯（）內的交易展開分析，并按第三十六條規(guī)定提交可疑交易報告

內部賬務核對按對賬對象的不同，可分為（）。

無卡折代理他人辦理人民幣單筆1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上的，若無法出示代理人身份證明原件的，請自行至（）辦理

無卡折代理他人辦理人民幣單筆1萬元（含）以上或者外幣等值（）美元（含）以上的，提供代理人的有效身份證明文件原件+現(xiàn)金交款單+存款憑條背面摘錄代理人信息及聯(lián)系方式

居住在中國境內的（）公民辦理開戶應出示身份證

下列哪項不屬于個人存款證明的開立渠道（）。

本*行的大額交易報告根據(jù)標準，在交易發(fā)生后的（）個工作日內，以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送

本*行出具的個人資金證明類證明書由（）統(tǒng)一制訂。

智能現(xiàn)金邊柜零錢包是指按照智能現(xiàn)金邊柜授權人員設置，由智能柜員機授權人員保管使用，用于協(xié)助智能柜員機現(xiàn)金邊柜處理殘損幣、零幣的輔助錢箱。

電子商圈賬戶僅支持圈內交易。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)報送的大額交易報告或者可疑交易報告內容要素不全或者存在錯誤的，各級行應在接到補正通知的（）個工作日內補正。

恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的，本*行立即針對全部存量客戶開展回溯性調查，如發(fā)現(xiàn)疑似涉恐名單客戶，須立即對上溯（）內的交易展開分析，并按第三十六條規(guī)定提交可疑交易報告

內部賬務核對按對賬對象的不同，可分為（）。

無卡折代理他人辦理人民幣單筆1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上的，若無法出示代理人身份證明原件的，請自行至（）辦理

無卡折代理他人辦理人民幣單筆1萬元（含）以上或者外幣等值（）美元（含）以上的，提供代理人的有效身份證明文件原件+現(xiàn)金交款單+存款憑條背面摘錄代理人信息及聯(lián)系方式

下列哪項不屬于個人存款證明的開立渠道（）。

本*行的大額交易報告根據(jù)標準，在交易發(fā)生后的（）個工作日內，以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送

本*行出具的個人資金證明類證明書由（）統(tǒng)一制訂。

智能現(xiàn)金邊柜零錢包是指按照智能現(xiàn)金邊柜授權人員設置，由智能柜員機授權人員保管使用，用于協(xié)助智能柜員機現(xiàn)金邊柜處理殘損幣、零幣的輔助錢箱。

電子商圈賬戶僅支持圈內交易。