單項選擇題恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調(diào)整的,本*行立即針對全部存量客戶開展回溯性調(diào)查,如發(fā)現(xiàn)疑似涉恐名單客戶,須立即對上溯()內(nèi)的交易展開分析,并按第三十六條規(guī)定提交可疑交易報告

A.一年
B.二年
C.三年
D.五年


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1.多項選擇題內(nèi)部賬務(wù)核對按對賬對象的不同,可分為()。

A.上下級往來對賬
B.與業(yè)務(wù)(系統(tǒng))管理部門對賬
C.與外部機構(gòu)對賬
D.支行內(nèi)部

4.單項選擇題居住在中國境內(nèi)的()公民辦理開戶應(yīng)出示身份證

A.16(不含)
B.16(含)
C.18(含)
D.18(不含)

5.單項選擇題下列哪項不屬于個人存款證明的開立渠道()。

A.柜面
B.個人網(wǎng)銀
C.本*行網(wǎng)站
D.手機銀行

最新試題

對大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務(wù)進行授權(quán)時,授權(quán)人員應(yīng)審核確認(rèn)()。

題型:多項選擇題

系統(tǒng)上線柜面輪候凍結(jié)等相關(guān)功能后,除對于在功能上線前已經(jīng)被司法機關(guān)借方的賬戶(卡)不支持輪候凍結(jié)操作外,還包含收下哪種情況不支持輪候凍結(jié)操作()

題型:單項選擇題

質(zhì)押票據(jù)查詢查復(fù)()個工作日內(nèi)有效,逾期需重新發(fā)送查詢。

題型:單項選擇題

為更好服務(wù)客戶,保障業(yè)務(wù)正常進行,對符合下列特殊情形之一的質(zhì)押存單提前處置并歸還對應(yīng)浙商銀行債權(quán),經(jīng)營業(yè)主管簽批后,可手工調(diào)整計息賬務(wù),按原利率檔次和實際存款積數(shù)進行計息()

題型:多項選擇題

社會保險費征收機構(gòu)對單位和個人同時具有查詢、扣劃權(quán)。

題型:判斷題

專人負責(zé)每日上午()前用2481交易查詢系統(tǒng),是否存在當(dāng)日到期的票據(jù),且票據(jù)備款是否成功。

題型:單項選擇題

受理會計憑證時,下列哪些情形不屬于必須退回的情形()

題型:單項選擇題

應(yīng)急業(yè)務(wù)中,變更印鑒應(yīng)急啟用的,需確認(rèn)當(dāng)天未使用舊印鑒辦理()業(yè)務(wù) 

題型:單項選擇題

以下哪些情形印鑒存在瑕疵,事后能補正,經(jīng)主管審批,可應(yīng)急辦理()。

題型:多項選擇題

2019年8月5日,王某存入一筆7天通知存款10萬元,于8月12日辦理通知手續(xù)但未支?。?019年9月15日,重新辦理了通知手續(xù),并于2019年9月22日辦理了全額支取手續(xù)。則以下說法正確的是()

題型:單項選擇題