多項選擇題客戶身份識別的墓本原則有（）。
A.真實性
B.有效性
C.完整性
D.持續(xù)性
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1.多項選擇題客戶身份識別的含義包括（）
A.了解客戶本人的真實身份
B.了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)
C.了解客戶的資金來源和用途
D.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
2.多項選擇題金融機構(gòu)應當在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的（）等相關資料。
A.會計憑證
B.數(shù)據(jù)信息
C.業(yè)務憑證
D.賬簿
3.多項選擇題交易記錄保存中的交易記錄是指，包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的（）等。
A.金額
B.資金來源和去向
C.交易時間
D.資金受益人
4.多項選擇題銀行客戶洗錢風險分類通常包括以下參考指標（）。
A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.義務因素
D.客戶因素
5.多項選擇題金融機構(gòu)進行客戶身份識別，認為必要時，可到（）等部門核實客戶的有關身份信息。
A.公安機關
B.人民法院
C.工商行政管理機關
D.稅務局
最新試題
該賬戶需要對賬的月份為（）月。
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3月初認定該賬戶為（）類對賬賬戶。
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個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以（）開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。
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