單項選擇題恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調(diào)整的，對跨境交易和一次性交易等較高風險業(yè)務(wù)的回溯性調(diào)查應(yīng)當在知道或者應(yīng)當知道恐怖活動組織及恐怖活動人員名單之日起（）個工作日內(nèi)完成。
A.2
B.3
C.5
D.10
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調(diào)整的，義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當立即針對本機構(gòu)的所有客戶以及上溯（）年內(nèi)的交易啟動回溯性調(diào)查。
A.一
B.二
C.三
D.四
2.單項選擇題義務(wù)機構(gòu)對恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測，應(yīng)當覆蓋義務(wù)機構(gòu)的所有業(yè)務(wù)條線和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。對《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十八條規(guī)定的可疑交易報告，義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當立即提交，最遲不得超過業(yè)務(wù)發(fā)生后的（）小時。
A.12
B.24
C.36
D.48
3.單項選擇題義務(wù)機構(gòu)提交可疑交易報告后，應(yīng)當對相關(guān)客戶、賬戶及交易進行持續(xù)監(jiān)測，仍不能排除洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動嫌疑，且經(jīng)分析認為可疑特征沒有發(fā)生顯著變化的，應(yīng)當自上一次提交可疑交易報告之日起每（）個月提交一次接續(xù)報告。
A.2
B.3
C.5
D.10
4.單項選擇題義務(wù)機構(gòu)對交易監(jiān)測標準的評估、完善等相關(guān)工作記錄至少應(yīng)當完整保存（）年。
A.2
B.3
C.5
D.10
5.單項選擇題（），義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當完成相關(guān)交易監(jiān)測標準的評估、完善和上線運行工作。
A.在推出新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)中
B.在推出新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)之后
C.在推出新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)之前
D.在推廣新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)的過程中
最新試題