單項選擇題（），義務機構應當完成相關交易監(jiān)測標準的評估、完善和上線運行工作。
A.在推出新產(chǎn)品或新業(yè)務中
B.在推出新產(chǎn)品或新業(yè)務之后
C.在推出新產(chǎn)品或新業(yè)務之前
D.在推廣新產(chǎn)品或新業(yè)務的過程中
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1.單項選擇題義務機構應當按（）對交易監(jiān)測標準進行定期評估，并根據(jù)評估結果完善交易監(jiān)測標準。
A.季度
B.每半年
C.年度
D.每月
2.單項選擇題義務機構應當根據(jù)本機構內(nèi)外部洗錢和恐怖融資風險變動情況，持續(xù)動態(tài)優(yōu)化本機構的交易監(jiān)測標準，強化異常交易人工分析的流程控制，依照（）原則，審慎提交可疑交易報告，并適時釆取合理的后續(xù)控制措施
A.了解你的客戶
B.全面性
C.審慎獨立
D.重質(zhì)量、講實效
3.單項選擇題客戶當日發(fā)生的交易同時涉及人民幣和外幣，且人民幣交易或外幣交易任一單邊累計金額達到大額交易報告標準的，義務機構應當（）提交大額交易報告。
A.整合
B.合并
C.單獨
D.分別
4.單項選擇題義務機構應當根據(jù)業(yè)務實質(zhì)重于形式的原則，以（）為交易監(jiān)測單位，按照《管理辦法》及時、準確提交大額交易報告。
A.客戶
B.公司
C.單位
D.個人
5.單項選擇題客戶當日發(fā)生的交易同時涉及人民幣和外幣，且人民幣交易和外幣交易單邊累計金額均未達到大額交易報告標準的，義務機構應當分別以人民幣和美元折算，單邊累計計算本外幣交易金額，按照本外幣交易報告標準“孰低原則”，（）提交大額交易報告。
A.整合
B.合并
C.單獨
D.分別
最新試題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
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“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
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特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
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反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
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非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題