單項選擇題義務機構對恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測，應當覆蓋義務機構的所有業(yè)務條線和業(yè)務環(huán)節(jié)。對《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十八條規(guī)定的可疑交易報告，義務機構應當立即提交，最遲不得超過業(yè)務發(fā)生后的（）小時。
A.12
B.24
C.36
D.48
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1.單項選擇題義務機構提交可疑交易報告后，應當對相關客戶、賬戶及交易進行持續(xù)監(jiān)測，仍不能排除洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動嫌疑，且經分析認為可疑特征沒有發(fā)生顯著變化的，應當自上一次提交可疑交易報告之日起每（）個月提交一次接續(xù)報告。
A.2
B.3
C.5
D.10
2.單項選擇題義務機構對交易監(jiān)測標準的評估、完善等相關工作記錄至少應當完整保存（）年。
A.2
B.3
C.5
D.10
3.單項選擇題（），義務機構應當完成相關交易監(jiān)測標準的評估、完善和上線運行工作。
A.在推出新產品或新業(yè)務中
B.在推出新產品或新業(yè)務之后
C.在推出新產品或新業(yè)務之前
D.在推廣新產品或新業(yè)務的過程中
4.單項選擇題義務機構應當按（）對交易監(jiān)測標準進行定期評估，并根據評估結果完善交易監(jiān)測標準。
A.季度
B.每半年
C.年度
D.每月
5.單項選擇題義務機構應當根據本機構內外部洗錢和恐怖融資風險變動情況，持續(xù)動態(tài)優(yōu)化本機構的交易監(jiān)測標準，強化異常交易人工分析的流程控制，依照（）原則，審慎提交可疑交易報告，并適時釆取合理的后續(xù)控制措施
A.了解你的客戶
B.全面性
C.審慎獨立
D.重質量、講實效
最新試題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
題型：判斷題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題