A.登記客戶的經(jīng)常居住地
B.登記客戶的身份證上的居住地
C.登記客戶的臨時(shí)居住地
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A.無(wú)需報(bào)告
B.提交大額交易報(bào)告
C.提交可疑交易報(bào)告
D.分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
A.公安部
B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)人民銀行
D.國(guó)務(wù)院反洗錢中心
A.中華人民共和國(guó)反洗錢法
B.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
C.金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
D.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
A.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.財(cái)政部門
C.檢察機(jī)關(guān)
D.中國(guó)人民銀行及公安機(jī)關(guān)
A.大額交易和可疑交易報(bào)告
B.現(xiàn)金交易報(bào)告
C.財(cái)務(wù)報(bào)表
D.業(yè)務(wù)報(bào)告
最新試題
農(nóng)村商業(yè)銀行要按照“誰(shuí)主辦、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)審批、誰(shuí)監(jiān)督”的原則，落實(shí)其他應(yīng)收款清收責(zé)任。（）
固定資產(chǎn)初始購(gòu)建時(shí)發(fā)生的裝修支出計(jì)入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）
為提高員工工作積極性，某農(nóng)村商業(yè)銀行通過費(fèi)用報(bào)銷的方式向職工發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)，該種做法是正確的。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照工資總額管理要求，均衡列支職工薪酬，當(dāng)年費(fèi)用額度不夠時(shí)可將職工薪酬下甩至次年列支。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)實(shí)行批量采購(gòu)物品清單管理，對(duì)清單范圍內(nèi)的消耗品統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一管理、分發(fā)領(lǐng)用。（）
山東農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采用間接法編報(bào)現(xiàn)金流量表。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行代辦儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)和代辦收貸業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)應(yīng)按規(guī)定審批后集中列支，一律轉(zhuǎn)賬支付，不得支付現(xiàn)金。（）
集中宣傳月活動(dòng)發(fā)生的大額宣傳費(fèi)用在額度緊張情況下可計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。（）
固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等需要計(jì)提折舊或攤銷的資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)，是初始取得成本減去按照稅法規(guī)定已計(jì)提的折舊或攤銷的金額。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部員工不良貸款清收獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)在手續(xù)費(fèi)及傭金支出科目核算。（）