A.公安部
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國人民銀行
D.國務(wù)院反洗錢中心
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A.中華人民共和國反洗錢法
B.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
C.金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
D.金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
A.金融監(jiān)管機構(gòu)
B.財政部門
C.檢察機關(guān)
D.中國人民銀行及公安機關(guān)
A.大額交易和可疑交易報告
B.現(xiàn)金交易報告
C.財務(wù)報表
D.業(yè)務(wù)報告
A.大額交易
B.反洗錢內(nèi)部控制
C.現(xiàn)金交易
D.資金結(jié)算
A.履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方
最新試題
農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)在財務(wù)開支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對應(yīng)的審批權(quán)限,相應(yīng)的財務(wù)事項必須按審批權(quán)限逐級審批,必要時可越級審批。()
農(nóng)村商業(yè)銀行代辦儲蓄業(yè)務(wù)手續(xù)費和代辦收貸業(yè)務(wù)手續(xù)費應(yīng)按規(guī)定審批后集中列支,一律轉(zhuǎn)賬支付,不得支付現(xiàn)金。()
采用成本模式計量的投資性房地產(chǎn)允許提折舊、允許攤銷、允許提減值準備。()
集中宣傳月活動發(fā)生的大額宣傳費用在額度緊張情況下可計入長期待攤費用。()
賬外資產(chǎn)具有多樣性、隱蔽性等特點,不僅導(dǎo)致會計信息失真,造成資產(chǎn)流失,而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。()
農(nóng)村商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費支出可以通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。()
固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等需要計提折舊或攤銷的資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ),是初始取得成本減去按照稅法規(guī)定已計提的折舊或攤銷的金額。()
農(nóng)村商業(yè)銀行批量采購應(yīng)實行專業(yè)部門、部門專崗。()
清理賬處資產(chǎn),既是規(guī)范內(nèi)部財務(wù)管理的要求,也是正風(fēng)肅紀,落實中央精神和巡視、審計意見的要求。()
總賬系統(tǒng)付款時,如出現(xiàn)付款復(fù)核不成功的情形,可將原付款刪除再次做付款處理。()