多項選擇題大額交易免報標準包括（）。

A.銀行在黃金交易所進行的黃金交易
B.滿足大額交易報告標準的預約現(xiàn)金取款
C.同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易
D.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題出現(xiàn)以下情形時，應當重新識別客戶身份（）。

A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C.獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的

2.多項選擇題現(xiàn)金收款的要點包括（）。

A.先核驗大數(shù)、后清點細數(shù)
B.當面點清
C.一筆一清
D.按券別錄入

3.多項選擇題現(xiàn)金收、付款業(yè)務應遵循（）的原則。

A.先收款后記賬
B.先記賬后收款
C.先付款后記賬
D.先記賬后付款

4.多項選擇題中心庫及支行業(yè)務庫應設置（）。

A.現(xiàn)金庫
B.款箱庫
C.業(yè)務交接室
D.整點室

5.多項選擇題以下哪些業(yè)務登記簿的保管期限為永久（）。

A.柜員登記簿
B.開銷戶登記簿
C.協(xié)助有權(quán)機關查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿
D.差錯事故登記簿