空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價格記賬。

空白權限卡作為空白重要憑證管理，其領用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關規(guī)定。

柜員領繳空白重要憑證應做到逐份清點、當天發(fā)放、當天領用、當天上繳、當天收回。

金融機構進行客戶身份識別，應按要求進行聯網核查。

會計科目分為表內科目和表外科目，屬于會計要素的核算內容使用表內科目。

在補錄可疑報告過程中當發(fā)現客戶信息不全時，可將報告設為“無效”。

注明“現金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。

可疑交易報告數據由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預。

柜員在使用空白重要憑證時，如發(fā)現憑證短缺、重號、跳號等情況應立即報告網點主管人員，網點經查實后，將憑證進行掛失處理，編制清單，并逐級報至二級分行。

兼職營業(yè)經理嚴禁從事客戶經理、外勤等與其職責不符的工作。