金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

柜員請領憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。

銀行有權拒絕任何單位或個人查詢單位或個人的銀行結算賬戶存款和有關資料。

空白權限卡作為空白重要憑證管理，其領用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關規(guī)定。

除用于辦理上門服務及上門收款業(yè)務的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。

空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價格記賬。

大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結合的方式。

單位銀行結算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。

注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。

“99999錢箱”應設管庫柜員，且不可兼職。