多項選擇題空白重要憑證的銷毀工作應由（）部門共同實施，參銷人員均應對銷毀記錄簽章確認。

A.保衛(wèi)部
B.辦公室
C.內(nèi)控合規(guī)
D.運行管理


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題（）機構(gòu)有權(quán)組織空白重要憑證的銷毀工作。

A.網(wǎng)點
B.支行
C.二級分行
D.一級分行

2.多項選擇題中間業(yè)務沖正中，以下（）情況由經(jīng)辦行所屬二級分行批準后辦理，并書面報一級（直屬）分行備案。

A.單筆沖正金額在2萬元（含）以上，5萬元（不含）以內(nèi)的
B.單筆沖正金額在5萬元（含）以上，10萬元（不含）以內(nèi)的
C.當月累計沖正金額在20萬元（含）以上，50萬元（不含）以內(nèi)的
D.當月累計沖正金額在50萬元（含）以上，100萬元（不含）以內(nèi)的

3.多項選擇題商業(yè)銀行開展反洗錢工作應當執(zhí)行的四項基本制度是（）。

A.了解客戶制度
B.大額交易報告制度
C.可疑交易報告制度
D.內(nèi)控制度
E.保存記錄制度

4.多項選擇題除銀行與客戶另有約定外，對以下單位客戶賬戶，可不進行余額對賬（）。

A.日均余額在10萬元（不含）以下的存款賬戶
B.注冊驗資賬戶
C.保證金賬戶
D.長期不動存款賬戶

5.多項選擇題如內(nèi)部賬戶開立范圍標準為“4—本級及核算網(wǎng)點”，則允許在（）開立。

A.分行網(wǎng)點
B.物理網(wǎng)點
C.核算網(wǎng)點
D.以上均是