單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)不屬于金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)時應(yīng)當(dāng)確立的制度？（）

A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.為儲戶保密制度


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1.單項(xiàng)選擇題農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與以下哪個部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機(jī)制？（）

A.人力資源管理部門
B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
C.保衛(wèi)部門
D.監(jiān)察部門

2.單項(xiàng)選擇題銀行的內(nèi)部工作人員從事違規(guī)經(jīng)營活動，給他人造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)由（）。

A、銀行承擔(dān)民事責(zé)任，但銀行可以向該工作人員追償
B、該工作人員承擔(dān)責(zé)任
C、銀行與該工作人員承擔(dān)連帶責(zé)任
D、都不承擔(dān)責(zé)任

3.單項(xiàng)選擇題員工應(yīng)有合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值的意識，注意把握合規(guī)要求，必要時應(yīng)主動向以下哪個部門尋求支持？（）

A、保衛(wèi)部門
B、監(jiān)察部門
C、合規(guī)管理部門
D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

4.單項(xiàng)選擇題員工要認(rèn)真對待每一筆業(yè)務(wù)，不得（）。

A.簡化程序
B.靈活變通
C.隨機(jī)應(yīng)變
D.靈活處理

5.單項(xiàng)選擇題銀行從業(yè)人員應(yīng)以高度的責(zé)任感和（）投入本職工作。

A.敬業(yè)精神
B.愛國精神
C.節(jié)儉精神
D.求實(shí)精神