多項選擇題屬于農業(yè)銀行關聯(lián)交易外部監(jiān)管體系的有：（）

A.銀監(jiān)會《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》
B.財政部《企業(yè)會計準則36號》
C.上交所《股票上市規(guī)則》
D.聯(lián)交所《證券上市規(guī)則》


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1.多項選擇題農業(yè)銀行反洗錢風險監(jiān)測分析應對以下哪幾種風險類型進行核查？（）

A.內部風險
B.外部風險
C.洗錢風險
D.重大風險

2.多項選擇題在客戶洗錢風險評估中，客戶特性風險子項需要考慮以下哪些要素？（）

A.客戶信息的公開程度
B.金融機構與客戶建立或維持業(yè)務關系的渠道
C.自然人客戶年齡
D.涉及客戶的風險提示信息或權威媒體報告信息

3.多項選擇題下列哪些是農業(yè)銀行反洗錢操作規(guī)程與實施細則類制度？（）

A.《中國農業(yè)銀行人民幣支付交易操作反洗錢工作規(guī)程》、《中國農業(yè)銀行外匯資金交易反洗錢工作規(guī)程》
B.《中國農業(yè)銀行反洗錢客戶風險等級分類管理辦法》
C.《中國農業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》
D.《中國農業(yè)銀行黑名單監(jiān)測管理規(guī)定》

4.多項選擇題下列哪些是農業(yè)銀行反洗錢管理辦法與規(guī)定類制度？（）

A.《中國農業(yè)銀行反洗錢內部工作職責規(guī)定》
B.《中國農業(yè)銀行境外機構反洗錢工作指引》
C.《中國農業(yè)銀行人民幣支付交易操作反洗錢工作規(guī)程》
D.《中國農業(yè)銀行反洗錢協(xié)查工作規(guī)程》

5.多項選擇題關于整改督辦部門的敘述，正確的是（）。

A.對于外部專項監(jiān)督項目，由業(yè)務主管部門督辦，涉及多個業(yè)務部門的由主要業(yè)務部門牽頭督辦
B.對于外部綜合性監(jiān)督項目，由被檢查行指定業(yè)務主管部門為督辦部門
C.內部監(jiān)督項目實行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則
D.整改督辦部門負責人是整改督辦工作的主責任人

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