A.客戶信息的公開程度
B.金融機構(gòu)與客戶建立或維持業(yè)務關(guān)系的渠道
C.自然人客戶年齡
D.涉及客戶的風險提示信息或權(quán)威媒體報告信息

A.《中國農(nóng)業(yè)銀行人民幣支付交易操作反洗錢工作規(guī)程》、《中國農(nóng)業(yè)銀行外匯資金交易反洗錢工作規(guī)程》
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢客戶風險等級分類管理辦法》
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》
D.《中國農(nóng)業(yè)銀行黑名單監(jiān)測管理規(guī)定》

A.《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢內(nèi)部工作職責規(guī)定》
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行境外機構(gòu)反洗錢工作指引》
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行人民幣支付交易操作反洗錢工作規(guī)程》
D.《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢協(xié)查工作規(guī)程》

A.對于外部專項監(jiān)督項目，由業(yè)務主管部門督辦，涉及多個業(yè)務部門的由主要業(yè)務部門牽頭督辦
B.對于外部綜合性監(jiān)督項目，由被檢查行指定業(yè)務主管部門為督辦部門
C.內(nèi)部監(jiān)督項目實行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則
D.整改督辦部門負責人是整改督辦工作的主責任人

A.風險控制到位，是指整改責任部門或單位已采取措施消除或有效控制問題所造成的不良影響
B.問題未造成不良影響，且行為糾正己經(jīng)到位，可不再將風險控制到位作為判斷整改完成的標準
C.問題導致風險或者損失的，不應簡單將是否收回全部風險金額或損失金額作為風險控制到位的唯一衡量標準
D.問題整改涉及信用收回的，如果全額收回問題涉及的風險金額或損失金額，且不增加新的風險敞口，可以認定為風險控制到位