多項(xiàng)選擇題下列哪些是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢管理辦法與規(guī)定類制度?()

A.《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定》
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行境外機(jī)構(gòu)反洗錢工作指引》
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行人民幣支付交易操作反洗錢工作規(guī)程》
D.《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢協(xié)查工作規(guī)程》

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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于整改督辦部門的敘述,正確的是()。

A.對(duì)于外部專項(xiàng)監(jiān)督項(xiàng)目,由業(yè)務(wù)主管部門督辦,涉及多個(gè)業(yè)務(wù)部門的由主要業(yè)務(wù)部門牽頭督辦
B.對(duì)于外部綜合性監(jiān)督項(xiàng)目,由被檢查行指定業(yè)務(wù)主管部門為督辦部門
C.內(nèi)部監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則
D.整改督辦部門負(fù)責(zé)人是整改督辦工作的主責(zé)任人

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于“風(fēng)險(xiǎn)控制到位”,以下敘述正確的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)控制到位,是指整改責(zé)任部門或單位已采取措施消除或有效控制問題所造成的不良影響
B.問題未造成不良影響,且行為糾正己經(jīng)到位,可不再將風(fēng)險(xiǎn)控制到位作為判斷整改完成的標(biāo)準(zhǔn)
C.問題導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)或者損失的,不應(yīng)簡單將是否收回全部風(fēng)險(xiǎn)金額或損失金額作為風(fēng)險(xiǎn)控制到位的唯一衡量標(biāo)準(zhǔn)
D.問題整改涉及信用收回的,如果全額收回問題涉及的風(fēng)險(xiǎn)金額或損失金額,且不增加新的風(fēng)險(xiǎn)敞口,可以認(rèn)定為風(fēng)險(xiǎn)控制到位

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