A、賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易；
B、賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯；
C、拆分交易，故意規(guī)避交易限額；
D、賬戶資金金額較大，對(duì)外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動(dòng)明顯不符；
E、其他可疑情形。
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A、基本存款賬戶
B、臨時(shí)存款賬戶（驗(yàn)資用除外）
C、一般存款賬戶
D、QFII專用存款賬戶
E、境外投資者專用存款賬戶
A、賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)書
B、賬戶管理協(xié)議
C、印鑒卡
D、按規(guī)定應(yīng)出具的其他證明文件
A、印鑒與預(yù)留銀行印鑒相符
B、經(jīng)辦人員身份證明
C、各要素是否齊全、清晰、準(zhǔn)確
D、付款單位賬戶上是否有足夠資金
A、大額現(xiàn)金登記備案制度
B、大額授權(quán)制度
C、大額或可疑資金交易報(bào)告制度
D、大額授權(quán)登記制度
A、大額現(xiàn)金繳款
B、購買支票及其他支付憑證
C、要求以其他方式支取劃轉(zhuǎn)金額較大款項(xiàng)
D、多筆轉(zhuǎn)賬支出
最新試題
單位銀行結(jié)算賬戶按用途分為（）。
《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》，單位結(jié)算賬戶向個(gè)人結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬可疑交易特征包括：（）
以下哪些是賬戶經(jīng)理的準(zhǔn)入條件（）。
賬戶復(fù)審系統(tǒng)中主要涉及賬戶的產(chǎn)品類型包括（）種類型。
賬戶的銷戶功能，分為（）。
各銀行營業(yè)機(jī)構(gòu)必須在（）等相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)，為客戶辦理現(xiàn)金收支。
《票據(jù)法》所規(guī)范的票據(jù)包括（）。
各機(jī)構(gòu)辦理對(duì)公國內(nèi)人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行（），遇有非常規(guī)的情況，應(yīng)及時(shí)查證或向上一級(jí)主管部門報(bào)告。
下列哪些款項(xiàng)可以轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶？（）
以下哪些是賬戶經(jīng)理的退出條件（）。