多項(xiàng)選擇題對(duì)于辦理（）業(yè)務(wù)的客戶，特別是首次辦理上述相關(guān)業(yè)務(wù)的客戶，應(yīng)核實(shí)單位經(jīng)辦人員身份后再予以辦理。

A、大額現(xiàn)金繳款
B、購買支票及其他支付憑證
C、要求以其他方式支取劃轉(zhuǎn)金額較大款項(xiàng)
D、多筆轉(zhuǎn)賬支出


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1.多項(xiàng)選擇題各銀行營業(yè)機(jī)構(gòu)必須在（）等相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)，為客戶辦理現(xiàn)金收支。

A、《支付結(jié)算管理辦法》
B、《現(xiàn)金管理暫行條例》
C、《中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例》
D、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《對(duì)公國內(nèi)人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)反洗錢工作指引》規(guī)定，下列情況不得辦理開戶。（）。

A、對(duì)公客戶不能提供必要的有效證明文件和資料時(shí)
B、對(duì)法律法規(guī)禁止交易的客戶
C、對(duì)該行反洗錢規(guī)定禁止交易的客戶
D、已知被他行拒絕開戶的客戶

4.多項(xiàng)選擇題下列哪些情況不納入《人民幣單位銀行結(jié)算賬戶管理實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的臨時(shí)存款賬戶管理范圍？（）

A、解付未在該行開立賬戶的個(gè)人提交的銀行匯票
B、銀行匯票持票人超過付款期限不獲付款，在票據(jù)權(quán)利時(shí)效內(nèi)請(qǐng)求付款
C、留行待取匯款
D、銀行承兌匯票到期，劃轉(zhuǎn)票款

5.多項(xiàng)選擇題下列哪些款項(xiàng)可以轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶？（）

A.工資、獎(jiǎng)金收入
B.個(gè)人貸款轉(zhuǎn)存
C.納稅退還
D.證券交易結(jié)算資金和期貨交易保證金