你可能感興趣的試題

單項選擇題
洗錢案件嫌疑人或恐怖分子為銀行客戶，銀行未按要求報送大額交易和可疑交易報告或漏報部分交易，或未按要求對恐怖融資資產(chǎn)實施凍結(jié)等，造成重大經(jīng)濟(jì)社會損失的事件屬于（）。
A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風(fēng)險事件
單項選擇題
銀行員工參與重大洗錢案件或恐怖融資的事件屬于（）。
A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風(fēng)險事件
單項選擇題
因銀行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)故障，造成未能按照監(jiān)管規(guī)定時限上報反洗錢報告的事件屬于（）。
A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風(fēng)險事件
單項選擇題
因反洗錢工作對媒體解釋不周，被全國性主流媒體報道的事件屬于（）。
A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風(fēng)險事件
單項選擇題
（）行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組為反洗錢突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)構(gòu)。
A.總、分行
B.總行
C.分行
D.支行
單項選擇題
各銀行應(yīng)加強(qiáng)對存款人信用的管理，逐步完善存款人信用檔案，對于不正當(dāng)使用銀行賬戶和存在不良信用記錄的存款人，銀行有權(quán)實施（）的身份認(rèn)證措施。
A.進(jìn)一步
B.寬松
C.更嚴(yán)格
D.更簡捷
單項選擇題
突發(fā)事件應(yīng)急處理過程中或結(jié)束后，對引起媒體關(guān)注的，應(yīng)協(xié)同（）主動做好溝通、協(xié)調(diào)工作，進(jìn)行正面輿論引導(dǎo)，降低不良影響。
A.有關(guān)部門
B.銀監(jiān)局
C.各營業(yè)機(jī)構(gòu)
D.公安機(jī)關(guān)
單項選擇題
突發(fā)事件應(yīng)急處理過程中或結(jié)束后，對引起媒體關(guān)注的，應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門主動做好溝通、協(xié)調(diào)工作，進(jìn)行正面（），降低不良影響。
A.輿論引導(dǎo)
B.公告
C.公文
D.報道
單項選擇題
反洗錢突發(fā)事件結(jié)束后，各級反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)組織（）事件發(fā)生的深層原因，查找工作不足。
A.調(diào)查
B.檢查
C.梳理
D.復(fù)查
單項選擇題
反洗錢突發(fā)事件結(jié)束后，各級反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)組織調(diào)查事件發(fā)生的（）原因，查找工作不足。
A.主要
B.深層
C.重點(diǎn)
D.觸發(fā)

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損毀、丟失、泄露、出賣重要信息或重要數(shù)據(jù)，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)造成重大損失、影響金融穩(wěn)定，對銀行聲譽(yù)造成嚴(yán)重?fù)p害的事件屬于（）。

你可能感興趣的試題

洗錢案件嫌疑人或恐怖分子為銀行客戶，銀行未按要求報送大額交易和可疑交易報告或漏報部分交易，或未按要求對恐怖融資資產(chǎn)實施凍結(jié)等，造成重大經(jīng)濟(jì)社會損失的事件屬于（）。

銀行員工參與重大洗錢案件或恐怖融資的事件屬于（）。

因銀行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)故障，造成未能按照監(jiān)管規(guī)定時限上報反洗錢報告的事件屬于（）。

因反洗錢工作對媒體解釋不周，被全國性主流媒體報道的事件屬于（）。

（）行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組為反洗錢突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)構(gòu)。

各銀行應(yīng)加強(qiáng)對存款人信用的管理，逐步完善存款人信用檔案，對于不正當(dāng)使用銀行賬戶和存在不良信用記錄的存款人，銀行有權(quán)實施（）的身份認(rèn)證措施。

突發(fā)事件應(yīng)急處理過程中或結(jié)束后，對引起媒體關(guān)注的，應(yīng)協(xié)同（）主動做好溝通、協(xié)調(diào)工作，進(jìn)行正面輿論引導(dǎo)，降低不良影響。

突發(fā)事件應(yīng)急處理過程中或結(jié)束后，對引起媒體關(guān)注的，應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門主動做好溝通、協(xié)調(diào)工作，進(jìn)行正面（），降低不良影響。

反洗錢突發(fā)事件結(jié)束后，各級反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)組織（）事件發(fā)生的深層原因，查找工作不足。

反洗錢突發(fā)事件結(jié)束后，各級反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)組織調(diào)查事件發(fā)生的（）原因，查找工作不足。

損毀、丟失、泄露、出賣重要信息或重要數(shù)據(jù)，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)造成重大損失、影響金融穩(wěn)定，對銀行聲譽(yù)造成嚴(yán)重?fù)p害的事件屬于（）。

你可能感興趣的試題

洗錢案件嫌疑人或恐怖分子為銀行客戶，銀行未按要求報送大額交易和可疑交易報告或漏報部分交易，或未按要求對恐怖融資資產(chǎn)實施凍結(jié)等，造成重大經(jīng)濟(jì)社會損失的事件屬于（）。

銀行員工參與重大洗錢案件或恐怖融資的事件屬于（）。

因銀行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)故障，造成未能按照監(jiān)管規(guī)定時限上報反洗錢報告的事件屬于（）。

因反洗錢工作對媒體解釋不周，被全國性主流媒體報道的事件屬于（）。

（）行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組為反洗錢突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)構(gòu)。

各銀行應(yīng)加強(qiáng)對存款人信用的管理，逐步完善存款人信用檔案，對于不正當(dāng)使用銀行賬戶和存在不良信用記錄的存款人，銀行有權(quán)實施（）的身份認(rèn)證措施。

突發(fā)事件應(yīng)急處理過程中或結(jié)束后，對引起媒體關(guān)注的，應(yīng)協(xié)同（）主動做好溝通、協(xié)調(diào)工作，進(jìn)行正面輿論引導(dǎo)，降低不良影響。

突發(fā)事件應(yīng)急處理過程中或結(jié)束后，對引起媒體關(guān)注的，應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門主動做好溝通、協(xié)調(diào)工作，進(jìn)行正面（），降低不良影響。

反洗錢突發(fā)事件結(jié)束后，各級反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)組織（）事件發(fā)生的深層原因，查找工作不足。

反洗錢突發(fā)事件結(jié)束后，各級反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)組織調(diào)查事件發(fā)生的（）原因，查找工作不足。

損毀、丟失、泄露、出賣重要信息或重要數(shù)據(jù)，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)造成重大損失、影響金融穩(wěn)定，對銀行聲譽(yù)造成嚴(yán)重?fù)p害的事件屬于（）。

洗錢案件嫌疑人或恐怖分子為銀行客戶，銀行未按要求報送大額交易和可疑交易報告或漏報部分交易，或未按要求對恐怖融資資產(chǎn)實施凍結(jié)等，造成重大經(jīng)濟(jì)社會損失的事件屬于（）。

銀行員工參與重大洗錢案件或恐怖融資的事件屬于（）。

因銀行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)故障，造成未能按照監(jiān)管規(guī)定時限上報反洗錢報告的事件屬于（）。

因反洗錢工作對媒體解釋不周，被全國性主流媒體報道的事件屬于（）。

各銀行應(yīng)加強(qiáng)對存款人信用的管理，逐步完善存款人信用檔案，對于不正當(dāng)使用銀行賬戶和存在不良信用記錄的存款人，銀行有權(quán)實施（）的身份認(rèn)證措施。

突發(fā)事件應(yīng)急處理過程中或結(jié)束后，對引起媒體關(guān)注的，應(yīng)協(xié)同（）主動做好溝通、協(xié)調(diào)工作，進(jìn)行正面輿論引導(dǎo)，降低不良影響。

突發(fā)事件應(yīng)急處理過程中或結(jié)束后，對引起媒體關(guān)注的，應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門主動做好溝通、協(xié)調(diào)工作，進(jìn)行正面（），降低不良影響。

反洗錢突發(fā)事件結(jié)束后，各級反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)組織（）事件發(fā)生的深層原因，查找工作不足。

反洗錢突發(fā)事件結(jié)束后，各級反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)組織調(diào)查事件發(fā)生的（）原因，查找工作不足。