單項選擇題銀行員工參與重大洗錢案件或恐怖融資的事件屬于（）。
A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風險事件
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1.單項選擇題因銀行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)故障，造成未能按照監(jiān)管規(guī)定時限上報反洗錢報告的事件屬于（）。
A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風險事件
2.單項選擇題因反洗錢工作對媒體解釋不周，被全國性主流媒體報道的事件屬于（）。
A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風險事件
3.單項選擇題（）行反洗錢領導小組為反洗錢突發(fā)事件應急處理機構。
A.總、分行
B.總行
C.分行
D.支行
4.單項選擇題各銀行應加強對存款人信用的管理，逐步完善存款人信用檔案，對于不正當使用銀行賬戶和存在不良信用記錄的存款人，銀行有權實施（）的身份認證措施。
A.進一步
B.寬松
C.更嚴格
D.更簡捷
5.單項選擇題突發(fā)事件應急處理過程中或結束后，對引起媒體關注的，應協(xié)同（）主動做好溝通、協(xié)調工作，進行正面輿論引導，降低不良影響。
A.有關部門
B.銀監(jiān)局
C.各營業(yè)機構
D.公安機關
最新試題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題