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單項選擇題
中國人民銀行各分支機(jī)構(gòu)收到總行轉(zhuǎn)達(dá)發(fā)的外交部通知（）個工作日后，及時將外交部已通知執(zhí)行的有關(guān)情況告知轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)。
A.1
B.3
C.5
D.10
單項選擇題
查閱、復(fù)制、封存被調(diào)查的金融機(jī)構(gòu)客戶的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料，應(yīng)當(dāng)經(jīng)（）或者其省一級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。調(diào)查人員違反規(guī)定程序的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。
A.法院
B.公安局
C.中國人民銀行
D.銀監(jiān)會
單項選擇題
中國人民銀行依法履行的反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)中，錯誤的是（）。
A.按照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，與境外反洗錢機(jī)構(gòu)交換金融貿(mào)易相關(guān)信息和資料
B.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
C.制定或者會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
D.向偵查機(jī)關(guān)報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動
單項選擇題
檢查人員少于（）人或者未出示執(zhí)法證和檢查通知書的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕檢查。
A.1
B.2
C.3
D.4
單項選擇題
按照《金額機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中，加強(qiáng)對跨境匯款業(yè)務(wù)全流程的反洗錢風(fēng)險管理，需完整地登記相關(guān)匯款交易信息，對所登記的匯款人信息，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)通過核對或都查看已留存的（）等合理途徑進(jìn)行核實，確保信息的準(zhǔn)確性。
A.客戶有效身份證件或者其他身份證明文件
B.情況說明
C.單位說明
D.交易憑證
單項選擇題
跨境匯款業(yè)務(wù)風(fēng)險管理中，當(dāng)客戶向境外匯出資金金額達(dá)到單筆人民幣10000元或者外幣等值（）美元以上時，金額機(jī)構(gòu)應(yīng)按《金額機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》完整地登記相關(guān)匯款交易信息。
A.2000
B.1500
C.1000
D.5000
單項選擇題
收集和保存代理國際匯款業(yè)務(wù)客戶身份的真實、完整信息，通過（）核實匯款人和收款人的有效身份證件。
A.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)
B.武漢分行會計綜合管理平臺
C.信貸管理系統(tǒng)
D.國家外匯管理局應(yīng)用服務(wù)平臺
單項選擇題
已開展為國際匯款公司代理國際匯款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)立即按通知要求對本機(jī)構(gòu)代理國際匯款業(yè)務(wù)反洗錢工作進(jìn)行改進(jìn)，并在（）日內(nèi)將改進(jìn)情況報中國人民銀行總行。
A.10
B.20
C.30
D.40
單項選擇題
各級行應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，報送（）、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。
A.客戶資料
B.反洗錢統(tǒng)計報表
C.風(fēng)險評估報告
D.客戶交易統(tǒng)計表
單項選擇題
各分行、各條線（部門）應(yīng)建立反洗錢培訓(xùn)檔案，真實記錄反洗錢培訓(xùn)時間、內(nèi)容、簽到、測試等情況，確保反洗錢工作人員接受了反洗錢培訓(xùn)，妥善保管好（）。
A.反洗錢培訓(xùn)檔案
B.員工培訓(xùn)筆記
C.培訓(xùn)考試成績
D.培訓(xùn)簽到記錄

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中國人民銀行各分支機(jī)構(gòu)收到（）轉(zhuǎn)達(dá)發(fā)的外交部通知10個工作日后，及時將外交部已通知執(zhí)行的有關(guān)情況告知轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)。

你可能感興趣的試題

中國人民銀行各分支機(jī)構(gòu)收到總行轉(zhuǎn)達(dá)發(fā)的外交部通知（）個工作日后，及時將外交部已通知執(zhí)行的有關(guān)情況告知轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)。

中國人民銀行依法履行的反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)中，錯誤的是（）。

檢查人員少于（）人或者未出示執(zhí)法證和檢查通知書的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕檢查。

收集和保存代理國際匯款業(yè)務(wù)客戶身份的真實、完整信息，通過（）核實匯款人和收款人的有效身份證件。

已開展為國際匯款公司代理國際匯款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)立即按通知要求對本機(jī)構(gòu)代理國際匯款業(yè)務(wù)反洗錢工作進(jìn)行改進(jìn)，并在（）日內(nèi)將改進(jìn)情況報中國人民銀行總行。

各級行應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，報送（）、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。

各分行、各條線（部門）應(yīng)建立反洗錢培訓(xùn)檔案，真實記錄反洗錢培訓(xùn)時間、內(nèi)容、簽到、測試等情況，確保反洗錢工作人員接受了反洗錢培訓(xùn)，妥善保管好（）。

中國人民銀行各分支機(jī)構(gòu)收到（）轉(zhuǎn)達(dá)發(fā)的外交部通知10個工作日后，及時將外交部已通知執(zhí)行的有關(guān)情況告知轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)。

你可能感興趣的試題

中國人民銀行各分支機(jī)構(gòu)收到總行轉(zhuǎn)達(dá)發(fā)的外交部通知（）個工作日后，及時將外交部已通知執(zhí)行的有關(guān)情況告知轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)。

中國人民銀行依法履行的反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)中，錯誤的是（）。

檢查人員少于（）人或者未出示執(zhí)法證和檢查通知書的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕檢查。

收集和保存代理國際匯款業(yè)務(wù)客戶身份的真實、完整信息，通過（）核實匯款人和收款人的有效身份證件。

已開展為國際匯款公司代理國際匯款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)立即按通知要求對本機(jī)構(gòu)代理國際匯款業(yè)務(wù)反洗錢工作進(jìn)行改進(jìn)，并在（）日內(nèi)將改進(jìn)情況報中國人民銀行總行。

各級行應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，報送（）、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。

各分行、各條線（部門）應(yīng)建立反洗錢培訓(xùn)檔案，真實記錄反洗錢培訓(xùn)時間、內(nèi)容、簽到、測試等情況，確保反洗錢工作人員接受了反洗錢培訓(xùn)，妥善保管好（）。

中國人民銀行各分支機(jī)構(gòu)收到（）轉(zhuǎn)達(dá)發(fā)的外交部通知10個工作日后，及時將外交部已通知執(zhí)行的有關(guān)情況告知轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)。

中國人民銀行各分支機(jī)構(gòu)收到總行轉(zhuǎn)達(dá)發(fā)的外交部通知（）個工作日后，及時將外交部已通知執(zhí)行的有關(guān)情況告知轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)。

中國人民銀行依法履行的反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)中，錯誤的是（）。

檢查人員少于（）人或者未出示執(zhí)法證和檢查通知書的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕檢查。

收集和保存代理國際匯款業(yè)務(wù)客戶身份的真實、完整信息，通過（）核實匯款人和收款人的有效身份證件。

已開展為國際匯款公司代理國際匯款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)立即按通知要求對本機(jī)構(gòu)代理國際匯款業(yè)務(wù)反洗錢工作進(jìn)行改進(jìn)，并在（）日內(nèi)將改進(jìn)情況報中國人民銀行總行。

各級行應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，報送（）、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。

各分行、各條線（部門）應(yīng)建立反洗錢培訓(xùn)檔案，真實記錄反洗錢培訓(xùn)時間、內(nèi)容、簽到、測試等情況，確保反洗錢工作人員接受了反洗錢培訓(xùn)，妥善保管好（）。