單項選擇題跨境匯款業(yè)務風險管理中，當客戶向境外匯出資金金額達到單筆人民幣10000元或者外幣等值（）美元以上時，金額機構(gòu)應按《金額機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》完整地登記相關(guān)匯款交易信息。
A.2000
B.1500
C.1000
D.5000
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1.單項選擇題收集和保存代理國際匯款業(yè)務客戶身份的真實、完整信息，通過（）核實匯款人和收款人的有效身份證件。
A.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)
B.武漢分行會計綜合管理平臺
C.信貸管理系統(tǒng)
D.國家外匯管理局應用服務平臺
2.單項選擇題已開展為國際匯款公司代理國際匯款業(yè)務的金融機構(gòu)應立即按通知要求對本機構(gòu)代理國際匯款業(yè)務反洗錢工作進行改進，并在（）日內(nèi)將改進情況報中國人民銀行總行。
A.10
B.20
C.30
D.40
3.單項選擇題各級行應當按照中國人民銀行的規(guī)定，報送（）、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。
A.客戶資料
B.反洗錢統(tǒng)計報表
C.風險評估報告
D.客戶交易統(tǒng)計表
4.單項選擇題各分行、各條線（部門）應建立反洗錢培訓檔案，真實記錄反洗錢培訓時間、內(nèi)容、簽到、測試等情況，確保反洗錢工作人員接受了反洗錢培訓，妥善保管好（）。
A.反洗錢培訓檔案
B.員工培訓筆記
C.培訓考試成績
D.培訓簽到記錄
5.單項選擇題各級行應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求，建立（），確保各類金融從業(yè)人員及時了解反洗錢監(jiān)管政策、反洗錢內(nèi)控要求、反洗錢新方法、反洗錢新技術(shù)、洗錢風險變動情況等方面的反洗錢工作信息。
A.反洗錢定期抽查機制
B.反洗錢上崗考試機制
C.反洗錢知識競賽
D.反洗錢培訓長效機制
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題