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A.未經(jīng)公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件
B.其他與商業(yè)注冊登記證明文件具有同等法律效力的證明文件
C.董事會或董事、主要股東及有權(quán)人士的授權(quán)委托書
D.代理人的有效身份證件

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的或無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
B.對向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D.以上均是

A.華夏銀行總行反洗錢中心
B.華夏銀行分行反洗錢中心
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D.人民銀行總行

A.業(yè)務(wù)關(guān)系建立環(huán)節(jié)
B.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)環(huán)節(jié)
C.業(yè)務(wù)關(guān)系終止環(huán)節(jié)
D.業(yè)務(wù)管理辦法或操作規(guī)程

A.真實(shí)性
B.有效性
C.完整性
D.以上均是

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.無風(fēng)險(xiǎn)客戶

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.無風(fēng)險(xiǎn)客戶

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.無風(fēng)險(xiǎn)客戶

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.無風(fēng)險(xiǎn)客戶

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.無風(fēng)險(xiǎn)客戶