單項選擇題我國有權(quán)部門發(fā)布的要求實施反洗錢、反恐融資監(jiān)控名單的客戶可評定為（）。
A.高風險客戶
B.中風險客戶
C.低風險客戶
D.無風險客戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題客戶洗錢風險等級管理保密性原則是應(yīng)嚴禁向（）或與反洗錢工作無關(guān)人員泄露洗錢風險等級信息。
A.客戶
B.實際控制人
C.受益人
D.以上均不是
2.單項選擇題客戶洗錢風險等級管理持續(xù)性原則是應(yīng)結(jié)合客戶身份、業(yè)務(wù)和（）情況適時調(diào)整客戶洗錢風險等級。
A.交易頻率
B.交易對手
C.交易背景
D.交易變化
3.單項選擇題客戶洗錢風險等級管理審慎性原則是應(yīng)充分了解客戶身份、業(yè)務(wù)和（）。
A.交易對手
B.交易背景
C.交易信息
D.交易頻率
4.單項選擇題客戶洗錢風險等級管理應(yīng)遵循審慎性原則、保密性原則、（）。
A.持續(xù)性原則
B.謹慎性原則
C.真實性原則
D.及時性原則
5.單項選擇題客戶洗錢風險等級評定的范圍包括各類（）客戶、對私客戶。
A.個人
B.對公
C.單位
D.以上均是
最新試題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題