A.反洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制體系要全面覆蓋各項(xiàng)金融產(chǎn)品或金融服務(wù)
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)不定期開展反洗錢內(nèi)部審計(jì)
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)增強(qiáng)內(nèi)部反洗錢工作報(bào)告路線的獨(dú)立性和靈活性，完善內(nèi)部管理制約機(jī)制
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)梳理與本金融機(jī)構(gòu)有關(guān)的金融違法案件信息
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A.反洗錢監(jiān)管政策
B.反洗錢內(nèi)控要求
C.反洗錢新方法
D.反洗錢新技術(shù)
A.職業(yè)道德
B.資質(zhì)
C.經(jīng)驗(yàn)
D.專業(yè)素質(zhì)
A.洗錢風(fēng)險(xiǎn)
B.恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)
C.市場風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
A.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
B.客戶交易信息，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存五年。
C.金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息集中銷毀。
D.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料。
A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質(zhì)
最新試題
山東農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采用間接法編報(bào)現(xiàn)金流量表。（）
為提高員工工作積極性，某農(nóng)村商業(yè)銀行通過費(fèi)用報(bào)銷的方式向職工發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)，該種做法是正確的。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照工資總額管理要求，均衡列支職工薪酬，當(dāng)年費(fèi)用額度不夠時(shí)可將職工薪酬下甩至次年列支。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行批量采購應(yīng)實(shí)行專業(yè)部門、部門專崗。（）
只有占用農(nóng)商行資金的業(yè)務(wù)才需要確定FTP價(jià)格。（）
財(cái)務(wù)開支有權(quán)審批人對低于其審批權(quán)限最高限額的財(cái)務(wù)支出，均有權(quán)審批。（）
實(shí)際業(yè)務(wù)處理中，與固定資產(chǎn)相關(guān)的裝修都計(jì)入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行代辦儲蓄業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)和代辦收貸業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)應(yīng)按規(guī)定審批后集中列支，一律轉(zhuǎn)賬支付，不得支付現(xiàn)金。（）
賬外資產(chǎn)具有多樣性、隱蔽性等特點(diǎn)，不僅導(dǎo)致會計(jì)信息失真，造成資產(chǎn)流失，而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。（）
清算是指與債權(quán)人和債務(wù)人有關(guān)的支付服務(wù)組織，按照特定的規(guī)則，完成支付指令的交換，并計(jì)算出待清償債權(quán)債務(wù)結(jié)果的過程。（）