多項選擇題金融機構及其工作人員發(fā)現其他交易的（）等有異常情形，經分析認為涉嫌洗錢的，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。

A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質


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1.多項選擇題下列選項中關于金融機構反洗錢義務說法正確的是（）。

A.金融機構必須設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作
B.金融機構應當依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度
C.未設立反洗錢專門機構的應指定內設機構負責反洗錢工作
D.金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責

2.多項選擇題實施現場調查時，調查組可以查閱、復制被調查對象下列哪些資料（）。

A.賬戶信息，包括被調查對象在金融機構開立、變更或注銷賬戶是提供的信息和資料
B.交易記錄，包括被調查對象在金融機構中進行資金交易過程中留下的記錄信息和相關憑證
C.其他與被調查對象和可疑交易活動有關的紙質資料
D.其他與被調查對象和可疑交易活動有關的電子或音像資料

3.多項選擇題接收境外匯入款的銀行機構，發(fā)現（）缺失的，應要求境外機構補充。

A.匯款人姓名或者名稱
B.匯款人賬號
C.匯款人身份證
D.匯款人住所

4.多項選擇題銀行客戶洗錢風險分類管理是一項系統性的工作，必須有（）的支持。

A.管理制度和工作制度
B.分類參數體系
C.評估計量體系
D.系統控制體系