你可能感興趣的試題

下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存制度的說法中正確的有（）。

A.客戶身份資料，自業(yè)務關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年。
B.客戶交易信息，自交易記賬當年計起至少保存五年。
C.金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應當將客戶身份資料和客戶交易信息集中銷毀。
D.在業(yè)務關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料。

多項選擇題

金融機構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)其他交易的（）等有異常情形，經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。

A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質(zhì)

金融機構(gòu)應科學評估（）等風險的關(guān)聯(lián)性，確保各項風險管理政策協(xié)調(diào)一致。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存制度的說法中正確的有（）。

金融機構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)其他交易的（）等有異常情形，經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。

金融機構(gòu)應科學評估（）等風險的關(guān)聯(lián)性，確保各項風險管理政策協(xié)調(diào)一致。

金融機構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)其他交易的（）等有異常情形，經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。