A.洗錢風險 B.恐怖融資風險 C.市場風險 D.操作風險
A.客戶身份資料,自業(yè)務關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年。 B.客戶交易信息,自交易記賬當年計起至少保存五年。 C.金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時,應當將客戶身份資料和客戶交易信息集中銷毀。 D.在業(yè)務關(guān)系存續(xù)期間,客戶身份資料發(fā)生變更的,應當及時更新客戶身份資料。
A.金額 B.頻率 C.流向 D.性質(zhì)