A.對報告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項
B.因報告機構(gòu)自身業(yè)務系統(tǒng)原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
C.因國家基礎設施和宏觀政策原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
D.因其他原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
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A.對報告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項
B.因報告機構(gòu)自身業(yè)務系統(tǒng)原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
C.因國家基礎設施和宏觀政策原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
D.因其他原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
A.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶、且銷戶前發(fā)生大量資金收付
B.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
C.交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易
D.外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過批準金額或者借入的直接外債，從無關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國匯入
A.1
B.2
C.3
D.4
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.非法交易
A.反洗錢部門
B.反洗錢監(jiān)測崗
C.反洗錢處
D.以上均不正確
最新試題
通知維護用于維護已建立通知的通知金額、（），或撤銷、刪除已建立通知。
原始憑證可以作為（）登記的依據(jù)
7051帳戶基本信息的維護根據(jù)選項不同，可以回顯到（）菜單操作。
通過在400畫面中選擇不同的明細類別，包括（）、費用明細查詢、賬戶存款積數(shù)查詢，分別返回不同的明細查詢結(jié)果。
維護存款帳戶明細信息對在賬戶層輸入利率的存款產(chǎn)品手工維護其賬戶層利率，不適用于（）。
3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來柜臺辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶，包含本外幣個人活期存款賬戶的銷戶、（）、個人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。
8574關(guān)聯(lián)介質(zhì)或添加/修改介質(zhì)密碼目前適用的功能為：分配工具、（）、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內(nèi)斷存單。
交易畫面2000由62000交易回顯而來，并在2000畫面中自動回顯（）和產(chǎn)品類別。
7050帳戶基本信息的維護不可以維護（）。
（）適用于需要存單或開戶證實書的存款賬戶開戶發(fā)存單，華夏卡內(nèi)移出需使用存單賬戶的存單補打，以及存單掛失期滿后的補發(fā)存單打印，損壞存單的換發(fā)存單打印。