單項選擇題金融機構(gòu)大額交易報告有（）個大額交易特征。
A.1
B.2
C.3
D.4
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1.單項選擇題交易主體通過華夏銀行以各種結(jié)算方式發(fā)生的規(guī)定金額以上的交易行為稱為（）。
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.非法交易
2.單項選擇題各級行應(yīng)設(shè)立（），按照總行確定的崗位說明書規(guī)定的崗位職責(zé)，具體負責(zé)對大額交易及可疑交易進行記錄、分析和及時報告等工作。
A.反洗錢部門
B.反洗錢監(jiān)測崗
C.反洗錢處
D.以上均不正確
3.單項選擇題以下哪一項不屬于自然人客戶的“身份基本信息”（）。
A.身份證明文件的有效期限
B.客戶親屬的姓名
C.客戶的經(jīng)常居住地
D.國籍
4.單項選擇題各分行應(yīng)當(dāng)按照《華夏銀行會計檔案管理辦法》中的相關(guān)要求妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能（）重現(xiàn)每項交易。
A.在人民銀行檢查時
B.在反洗錢數(shù)據(jù)報送時
C.隨時、完整
D.在10年內(nèi)
5.單項選擇題各分行在履行客戶身份識別義務(wù)時，按照法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關(guān)自然人的居民身份證的，要認真審查（）。
A.身份證件的真?zhèn)?br />
B.身份證件復(fù)印件的真?zhèn)?br />
C.身份證件上信息的真實性
D.身份證件上的照片
最新試題
（）適用于華夏銀行客戶對其名下賬戶的售出類票據(jù)情況進行查詢，查詢結(jié)果包含：已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。
題型：單項選擇題
個人賬戶的介質(zhì)密碼重置必須在書面掛失期限到期后由（）重置。
題型：單項選擇題
9071交易用于為需要開立存款證明的個人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明，一張存款證明上最多可列印（）個賬戶。
題型：單項選擇題
475利率查詢用于查詢（）
題型：單項選擇題
（）交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購買售出類的票據(jù)（如：支票）或向非華夏銀行開戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。
題型：單項選擇題
（）用于查詢帳戶的交易明細，并可通過設(shè)置不同的查詢條件細化查詢結(jié)果。
題型：單項選擇題
7051帳戶基本信息的維護根據(jù)選項不同，可以回顯到（）菜單操作。
題型：單項選擇題
通知維護時，選擇（），不扣除取消已建立通知的通知期間利息。
題型：單項選擇題
924通知維護若修改（），打印通知帳戶支取通知單
題型：單項選擇題
對銀行承兌匯票、保函等需要開立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務(wù)的保證金賬戶進行的保證金凍結(jié)使用（）
題型：單項選擇題