A.反洗錢部門
B.反洗錢監(jiān)測(cè)崗
C.反洗錢處
D.以上均不正確
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A.身份證明文件的有效期限
B.客戶親屬的姓名
C.客戶的經(jīng)常居住地
D.國(guó)籍
A.在人民銀行檢查時(shí)
B.在反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送時(shí)
C.隨時(shí)、完整
D.在10年內(nèi)
A.身份證件的真?zhèn)?br />
B.身份證件復(fù)印件的真?zhèn)?br />
C.身份證件上信息的真實(shí)性
D.身份證件上的照片
A.只識(shí)別代理取款人身份
B.只識(shí)別戶主身份
C.不需識(shí)別客戶身份
D.同時(shí)識(shí)別代取款人和賬戶戶主的身份
A.登記資金匯出地名稱
B.登記資金匯出國(guó)家名稱
C.登記資金匯出機(jī)構(gòu)名稱
D.登記資金匯出機(jī)構(gòu)地址名稱
最新試題
（）用于查詢帳戶的交易明細(xì)，并可通過(guò)設(shè)置不同的查詢條件細(xì)化查詢結(jié)果。
51094支票密碼重打適用于為華夏銀行客戶打印其購(gòu)買的（）重要空白憑證。
維護(hù)存款帳戶明細(xì)信息對(duì)在賬戶層輸入利率的存款產(chǎn)品手工維護(hù)其賬戶層利率，不適用于（）。
通知存款查詢，該筆通知的當(dāng)前狀態(tài)為“A”，含義為（）。
（）適用于華夏銀行客戶對(duì)其名下賬戶的售出類票據(jù)情況進(jìn)行查詢，查詢結(jié)果包含：已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。
交易畫面2000由62000交易回顯而來(lái)，并在2000畫面中自動(dòng)回顯（）和產(chǎn)品類別。
通知維護(hù)時(shí)，選擇（），不扣除取消已建立通知的通知期間利息。
7051帳戶基本信息的維護(hù)根據(jù)選項(xiàng)不同，可以回顯到（）菜單操作。
60420活期與穩(wěn)贏通知存款關(guān)聯(lián)，約轉(zhuǎn)類型有（）
9093借方部分凍結(jié)，支持司法凍結(jié)、（）、銀行發(fā)起的其他凍結(jié)和為開立個(gè)人存款證明而對(duì)賬戶進(jìn)行的部分金額凍結(jié)。