多項選擇題收益型智能通知存款的計息方法正確的有()

A.實際存款天數(shù)超過7天,支取金額大于5萬元,則按7天通知存款利率計息
B.實際存款天數(shù)不足7天,支取金額大于5萬元,則按1天通知存款利率計息
C.實際存款天數(shù)超過7天,支取金額小于5萬元,則支取部分按活期利率計息
D.實際存款天數(shù)不足7天,支取金額小于5萬元,則支取部分按活期利率計息


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1.單項選擇題單筆或者當日累計()的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支,金融機構(gòu)應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易。

A.人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上
B.人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上
C.人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值2萬美元以上
D.人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值2萬美元以上

2.單項選擇題某個人客戶日常交易正常,2月1日該客戶持有的興業(yè)卡內(nèi)共5筆定期存款到期,本利自動轉(zhuǎn)存,每筆定期本金均為100萬元,該賬戶行應當()。

A.向反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易
B.向反洗錢監(jiān)測分析中心報告可疑交易
C.向反洗錢監(jiān)測分析中心同時報告大額及可疑交易
D.大額交易和可疑交易均不報告

3.單項選擇題根據(jù)有關(guān)存款實名證件的規(guī)定,下列證件不作為開戶有效證件的是()

A.臨時身份證
B.港澳居民來往內(nèi)地通行證
C.武警身份證
D.臺灣居民身份證

最新試題

調(diào)查崗在提交信用類貸款、經(jīng)營類貸款、大額消費類貸款的貸后檢查報告時,還應提交下列哪些材料()

題型:多項選擇題

以下哪些客戶可以享受免手續(xù)費從上海興業(yè)轉(zhuǎn)賬到北京工行(單筆10萬)?()

題型:多項選擇題

客戶日常維護工作的內(nèi)容包括但不限于:重要紀念日維護()營銷管理客戶要求響應投訴處理等。

題型:多項選擇題

分行應加強個人征信系統(tǒng)用戶的管理,要求轄內(nèi)用戶嚴格遵循()原則進行密碼設(shè)置。

題型:多項選擇題

按照總行規(guī)定行服著裝標準,以下哪項不正確?()

題型:多項選擇題

針對個人消費類和零售經(jīng)營類的逾期貸款,在貸后檢查過程中,發(fā)現(xiàn)貸款出現(xiàn)下列哪些情況的,調(diào)查崗還應定期形成風險報告,并對其進行重點跟蹤和監(jiān)管()

題型:多項選擇題

在線版手機銀行使用短信認證碼可以做哪些業(yè)務?()

題型:多項選擇題

興業(yè)銀行推出的5+3+N增值服務項目,其他尊享的N種特色服務主要有()。

題型:多項選擇題

核心客戶評級時的綜合金融資產(chǎn)包括()。

題型:多項選擇題

客戶經(jīng)理應注重核實商戶證照資料的真實性和完整性、親核原件、并收集加蓋相關(guān)印章的復印件。所收集的商戶申請資料中,應至少包括()

題型:多項選擇題