A.向反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易
B.向反洗錢監(jiān)測分析中心報告可疑交易
C.向反洗錢監(jiān)測分析中心同時報告大額及可疑交易
D.大額交易和可疑交易均不報告
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A.臨時身份證
B.港澳居民來往內(nèi)地通行證
C.武警身份證
D.臺灣居民身份證
A.5
B.10
C.20
A.100
B.200
C.300
A.5
B.6
C.10
D.無限制
A.修改網(wǎng)銀登錄密碼
B.增加賬號
C.繳費
D.掛失
最新試題
調(diào)查崗在提交信用類貸款、經(jīng)營類貸款、大額消費類貸款的貸后檢查報告時,還應(yīng)提交下列哪些材料()
興業(yè)銀行員工網(wǎng)絡(luò)安全守則包括()
按交易筆數(shù)為統(tǒng)計口徑,以下哪些交易在網(wǎng)銀的總交易占比超過20%?()
除零售正常貸款貸后檢查的一般要求外,零售經(jīng)營類貸款的貸后檢查還應(yīng)做到()
分行應(yīng)加強個人征信系統(tǒng)用戶的管理,要求轄內(nèi)用戶嚴(yán)格遵循()原則進行密碼設(shè)置。
對于抵押物價格偏高的貸款,可通過以下途徑來降低貸款風(fēng)險:()
興業(yè)銀行“旅行金”業(yè)務(wù)辦理渠道包括以下哪些()
客戶經(jīng)理在為商戶申請入網(wǎng)興業(yè)銀行收單商戶之后應(yīng)對商戶進行基礎(chǔ)收單知識培訓(xùn)且保存培訓(xùn)記錄。對商戶培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括:()
按照總行規(guī)定行服著裝標(biāo)準(zhǔn),以下哪項不正確?()
對于“工資貸”業(yè)務(wù),對借款人代發(fā)工資流水按月進行監(jiān)測,對于借款人代發(fā)工資出現(xiàn)以下哪些情況,應(yīng)視情況嚴(yán)重程度及時采取電話核實、上門調(diào)查、要求借款人追加擔(dān)保、提前收貸等風(fēng)險控制措施:()