單項選擇題某個人客戶日常交易正常,2月1日該客戶持有的興業(yè)卡內(nèi)共5筆定期存款到期,本利自動轉(zhuǎn)存,每筆定期本金均為100萬元,該賬戶行應(yīng)當(dāng)()。

A.向反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易
B.向反洗錢監(jiān)測分析中心報告可疑交易
C.向反洗錢監(jiān)測分析中心同時報告大額及可疑交易
D.大額交易和可疑交易均不報告


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1.單項選擇題根據(jù)有關(guān)存款實名證件的規(guī)定,下列證件不作為開戶有效證件的是()

A.臨時身份證
B.港澳居民來往內(nèi)地通行證
C.武警身份證
D.臺灣居民身份證

4.單項選擇題手機銀行密碼連續(xù)錯誤()次將被鎖定

A.5
B.6
C.10
D.無限制

5.單項選擇題客戶登錄個人網(wǎng)銀不可以進行哪項操作()

A.修改網(wǎng)銀登錄密碼
B.增加賬號
C.繳費
D.掛失

最新試題

調(diào)查崗在提交信用類貸款、經(jīng)營類貸款、大額消費類貸款的貸后檢查報告時,還應(yīng)提交下列哪些材料()

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興業(yè)銀行員工網(wǎng)絡(luò)安全守則包括()

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按交易筆數(shù)為統(tǒng)計口徑,以下哪些交易在網(wǎng)銀的總交易占比超過20%?()

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除零售正常貸款貸后檢查的一般要求外,零售經(jīng)營類貸款的貸后檢查還應(yīng)做到()

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分行應(yīng)加強個人征信系統(tǒng)用戶的管理,要求轄內(nèi)用戶嚴(yán)格遵循()原則進行密碼設(shè)置。

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對于抵押物價格偏高的貸款,可通過以下途徑來降低貸款風(fēng)險:()

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興業(yè)銀行“旅行金”業(yè)務(wù)辦理渠道包括以下哪些()

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客戶經(jīng)理在為商戶申請入網(wǎng)興業(yè)銀行收單商戶之后應(yīng)對商戶進行基礎(chǔ)收單知識培訓(xùn)且保存培訓(xùn)記錄。對商戶培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括:()

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按照總行規(guī)定行服著裝標(biāo)準(zhǔn),以下哪項不正確?()

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對于“工資貸”業(yè)務(wù),對借款人代發(fā)工資流水按月進行監(jiān)測,對于借款人代發(fā)工資出現(xiàn)以下哪些情況,應(yīng)視情況嚴(yán)重程度及時采取電話核實、上門調(diào)查、要求借款人追加擔(dān)保、提前收貸等風(fēng)險控制措施:()

題型:多項選擇題