單項選擇題單筆或者當日累計()的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支,金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易。

A.人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上
B.人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上
C.人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值2萬美元以上
D.人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值2萬美元以上


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1.單項選擇題某個人客戶日常交易正常,2月1日該客戶持有的興業(yè)卡內(nèi)共5筆定期存款到期,本利自動轉存,每筆定期本金均為100萬元,該賬戶行應當()。

A.向反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易
B.向反洗錢監(jiān)測分析中心報告可疑交易
C.向反洗錢監(jiān)測分析中心同時報告大額及可疑交易
D.大額交易和可疑交易均不報告

2.單項選擇題根據(jù)有關存款實名證件的規(guī)定,下列證件不作為開戶有效證件的是()

A.臨時身份證
B.港澳居民來往內(nèi)地通行證
C.武警身份證
D.臺灣居民身份證

5.單項選擇題手機銀行密碼連續(xù)錯誤()次將被鎖定

A.5
B.6
C.10
D.無限制

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手機銀行理財計算器可提供哪些功能?()

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客戶日常維護工作的內(nèi)容包括但不限于:重要紀念日維護()營銷管理客戶要求響應投訴處理等。

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客戶經(jīng)理在為商戶申請入網(wǎng)興業(yè)銀行收單商戶之后應對商戶進行基礎收單知識培訓且保存培訓記錄。對商戶培訓的主要內(nèi)容包括:()

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