最新試題

下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在新核心銀行系統(tǒng)時(shí),以存折、借記卡等形式開立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶的,可由他人代辦,但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。

題型:判斷題

在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機(jī)構(gòu)生效日前,柜員可不必結(jié)清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱,僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。

題型:判斷題

下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí),銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶身份,及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類,以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。

題型:判斷題

暫付暫收款項(xiàng)掛賬處理,若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)不為同一部門,需填制“申請書”一式三聯(lián);若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)為同一部門,可填制“申請書”一式兩聯(lián)。

題型:判斷題

在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時(shí),銀行可以不進(jìn)行客戶身份識(shí)別。

題型:判斷題

下列關(guān)于賬戶管理規(guī)定表述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于存貸款計(jì)息期限的計(jì)算描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題