A.有效身份證件
B.經(jīng)海關(guān)簽章的進(jìn)境旅客行李物品申報(bào)單或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
C.外匯攜帶證
D.大額外幣存款申請(qǐng)書
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A.因需設(shè)置
B.相互牽制
C.授權(quán)有限
D.風(fēng)險(xiǎn)可控
A.遵守合法、合理原則，信息收集人員應(yīng)將客戶信息安全、準(zhǔn)確、全面錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)
B.禁止收集與業(yè)務(wù)無關(guān)的信息，禁止采取不正當(dāng)方式收集信息
C.對(duì)于客戶書面授權(quán)或同意的，在協(xié)議中明確該授權(quán)或同意所適用的向他人提供客戶信息的范圍和具體情形
D.通過介入中國人民銀行征信系統(tǒng)、支付系統(tǒng)以及其他系統(tǒng)收集、獲取客戶信息的，嚴(yán)格遵照相關(guān)監(jiān)管要求
A.個(gè)人身份信息和個(gè)人信用信息
B.個(gè)人賬戶信息和個(gè)人金融交易信息
C.衍生信息（個(gè)人消費(fèi)習(xí)慣、投資意愿等）
D.在與個(gè)人建立業(yè)務(wù)關(guān)系過程中獲取、保存的其他個(gè)人信息
A.負(fù)責(zé)對(duì)賬協(xié)議的簽訂與變更等事項(xiàng)
B.對(duì)賬回執(zhí)催收、上門對(duì)賬
C.負(fù)責(zé)開啟對(duì)賬回單箱
D.協(xié)助對(duì)賬中心處理印鑒不符、余額不符賬單，排查異動(dòng)、可疑、高風(fēng)險(xiǎn)、值得高度關(guān)注類賬單
A.營業(yè)終了前，通過20490交易（BGL賬戶余額查詢），選擇產(chǎn)品類型，如9991賬戶產(chǎn)品類型為2030，查詢各幣種9991001、9991003、9991008、9991022、9991108等BGL賬戶余額是否為零
B.如賬戶余額不為零，用20450交易明細(xì)查詢，必須當(dāng)天查明原因，并做調(diào)整
C.對(duì)于開戶層級(jí)非網(wǎng)點(diǎn)的BGL賬戶，只要當(dāng)天網(wǎng)點(diǎn)使用過該賬戶，就必須進(jìn)行檢查，確保記賬的正確性
D.對(duì)于開戶層級(jí)在省分行、操作層級(jí)在網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)的BGL賬戶，如省分行查詢發(fā)現(xiàn)該賬戶當(dāng)日余額不為零，并定位到造成賬務(wù)異常的機(jī)構(gòu)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)在省分行通知后積極配合省分行完成當(dāng)日的調(diào)賬處理
最新試題
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識(shí)別。
下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是（）
下列關(guān)于存貸款計(jì)息期限的計(jì)算描述正確的是（）。
重要空白憑證的調(diào)劑，要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時(shí)在系統(tǒng)中登陸，但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。
下列何種情況下，銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明（）
在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機(jī)構(gòu)生效日前，柜員可不必結(jié)清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱，僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時(shí)，銀行可以不進(jìn)行客戶身份識(shí)別。
在新核心銀行系統(tǒng)時(shí)，以存折、借記卡等形式開立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。
重要空白憑證的準(zhǔn)入必須依據(jù)省行運(yùn)營控制部的文件執(zhí)行，非運(yùn)營控制部準(zhǔn)入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。
下列關(guān)于動(dòng)態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。