A.熟悉銀行業(yè)務，具備多業(yè)務條線工作經(jīng)驗。至少需3—4年以上會計、信貸等崗位工作經(jīng)歷
B.具備計算機基礎，熟悉綜合業(yè)務系統(tǒng)
C.具備數(shù)據(jù)分析能力，具有一定的職業(yè)判斷力
D.需通過金融業(yè)反洗錢崗位準入培訓考試和省農(nóng)信聯(lián)社組織的反洗錢崗位從業(yè)資格考試
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你可能感興趣的試題
A.客戶身份識別制度、大額和可疑交易報告制度、客戶洗錢風險等級劃分制度
B.反洗錢工作檢查、考核制度
C.內(nèi)部審計制度
D.反洗錢培訓、配合調(diào)查和保密等工作制度
A.進一步調(diào)查客戶及實際控制人、實際受益人情況
B.進一步深入了解客戶經(jīng)營活動狀況和財產(chǎn)來源
C.經(jīng)高級管理層批準或授權后，再為客戶辦理業(yè)務或建立新的業(yè)務關系
D.合理限制客戶通過非面對面方式辦理業(yè)務的金額、次數(shù)和業(yè)務類型
A.“螞蟻搬家”式資金轉移
B.賬戶過渡性質明顯，資金快進快出
C.交易金額體現(xiàn)匯率特征
D.以非面對面的交易方式，賬戶被他人控制使用
A.認真執(zhí)行規(guī)定，切實履行反恐怖融資職責
B.嚴格名單管理，牢固構筑反恐怖融資防線
C.加強風險排查，提升反恐怖融資監(jiān)測水平
D.查找短板漏洞，不斷健全反恐怖融資工作機制
A.資產(chǎn)所在地公安機關
B.資產(chǎn)所在地國家安全機關
C.資產(chǎn)所在地中國人民銀行分支機構
D.資產(chǎn)所在地銀監(jiān)部門
最新試題
對于已開戶客戶在利用非柜臺方式辦理業(yè)務時，金融機構仍應強化內(nèi)部管理規(guī)程，識別客戶身份。
反洗錢只是柜面內(nèi)勤人員的義務，跟信貸外勤人員無關。
代理存取款業(yè)務時，無論金額是否達到規(guī)定的限額，金融機構都應采取合理方式確認其是否代人辦理存取款業(yè)務。
金融機構對客戶提供的《機構信用代碼證》的真實性、有效性、完整性存在疑點的，應當重新識別客戶身份，經(jīng)采取合理措施仍無法排除疑點的，應按規(guī)定提交可疑交易報告。
法人、其他組織和個體工商戶的控股股東或實際控制人信息，無關緊要，金融機構可以不去了解。
《境外機構人民幣銀行結算賬戶管理辦法》中所稱的境內(nèi)銀行業(yè)金融機構，是指依法具有辦理國內(nèi)外結算等業(yè)務經(jīng)營資格的境內(nèi)中資和外資銀行。
如客戶為政府機關、事業(yè)單位客戶，應要求登記控股股東或者實際控制人。
企業(yè)申請采取批量開卡代發(fā)員工工資時，開卡企業(yè)應對員工身份的真實性承擔責任，且須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點辦理激活并當場修改密碼后方能正常使用。
采取批量開卡方式的企業(yè)，對員工身份的真實性不承擔責任。
當銀行無法取得與客戶的聯(lián)系時，客戶自然也無法請求銀行為其辦理業(yè)務。