A.認真執(zhí)行規(guī)定，切實履行反恐怖融資職責
B.嚴格名單管理，牢固構筑反恐怖融資防線
C.加強風險排查，提升反恐怖融資監(jiān)測水平
D.查找短板漏洞，不斷健全反恐怖融資工作機制
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A.資產所在地公安機關
B.資產所在地國家安全機關
C.資產所在地中國人民銀行分支機構
D.資產所在地銀監(jiān)部門
A.切實增強反洗錢業(yè)務合規(guī)管理
B.切實加強國際制裁風險防控
C.切實強化代理行風險管理
D.切實做好反洗錢客戶識別，履行信息報送職責
A.領事館
B.監(jiān)管機構
C.交易所
D.船舶信息查詢網絡
A.制度完備性
B.修訂及時性
C.執(zhí)行有效性
D.報備自覺性
A.準確識別高風險業(yè)務，定期管理高風險業(yè)務，適時調整高風險業(yè)務范圍
B.對高風險業(yè)務制定相應的風險管理措施，及時有效地開展風險提示
C.建立健全適合本機構的異常交易監(jiān)測指標或模型
D.積極有效開展對可疑交易的人工甄別，提出有價值的重點可疑交易報告或案件線索
最新試題
只有當客戶有業(yè)務需要辦理時，才存在金融機構中止為客戶辦理業(yè)務的問題。
企業(yè)申請采取批量開卡代發(fā)員工工資時，開卡企業(yè)應對員工身份的真實性承擔責任，且須員工本人持身份證原件到網點辦理激活并當場修改密碼后方能正常使用。
金融機構開展反洗錢培訓，可以不包含新員工。
反洗錢檢查現(xiàn)場作業(yè)結束時，應與被查單位舉行離場會談，檢查所涉全部借閱材料可于現(xiàn)場檢查作業(yè)結束后一個月內歸還。
反洗錢只是柜面內勤人員的義務，跟信貸外勤人員無關。
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時，無需提醒客戶更新資料信息。
個人代理他人辦理借記卡的，無須填寫“代辦理由”。
對于已開戶客戶在利用非柜臺方式辦理業(yè)務時，金融機構仍應強化內部管理規(guī)程，識別客戶身份。
法人、其他組織和個體工商戶的控股股東或實際控制人信息，無關緊要，金融機構可以不去了解。
金融機構在與自然人客戶以開立賬戶的方式建立業(yè)務關系時，應建立完整的“客戶身份基本信息”，但職業(yè)、國籍信息，可以不去了解。