A.進一步調(diào)查客戶及實際控制人、實際受益人情況
B.進一步深入了解客戶經(jīng)營活動狀況和財產(chǎn)來源
C.經(jīng)高級管理層批準或授權后，再為客戶辦理業(yè)務或建立新的業(yè)務關系
D.合理限制客戶通過非面對面方式辦理業(yè)務的金額、次數(shù)和業(yè)務類型
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A.“螞蟻搬家”式資金轉(zhuǎn)移
B.賬戶過渡性質(zhì)明顯，資金快進快出
C.交易金額體現(xiàn)匯率特征
D.以非面對面的交易方式，賬戶被他人控制使用
A.認真執(zhí)行規(guī)定，切實履行反恐怖融資職責
B.嚴格名單管理，牢固構(gòu)筑反恐怖融資防線
C.加強風險排查，提升反恐怖融資監(jiān)測水平
D.查找短板漏洞，不斷健全反恐怖融資工作機制
A.資產(chǎn)所在地公安機關
B.資產(chǎn)所在地國家安全機關
C.資產(chǎn)所在地中國人民銀行分支機構(gòu)
D.資產(chǎn)所在地銀監(jiān)部門
A.切實增強反洗錢業(yè)務合規(guī)管理
B.切實加強國際制裁風險防控
C.切實強化代理行風險管理
D.切實做好反洗錢客戶識別，履行信息報送職責
A.領事館
B.監(jiān)管機構(gòu)
C.交易所
D.船舶信息查詢網(wǎng)絡
最新試題
采取批量開卡方式的企業(yè)，對員工身份的真實性不承擔責任。
反洗錢合規(guī)部門及其負責人應就可疑交易是否應該上報充分表達自己的意見或有權決定是否上報可疑交易。
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時，無需提醒客戶更新資料信息。
代理存取款業(yè)務時，無論金額是否達到規(guī)定的限額，金融機構(gòu)都應采取合理方式確認其是否代人辦理存取款業(yè)務。
金融機構(gòu)高級管理層應參與反洗錢相關內(nèi)部溝通及政策研究工作。
法人、其他組織和個體工商戶的控股股東或?qū)嶋H控制人信息，無關緊要，金融機構(gòu)可以不去了解。
金融機構(gòu)可以自主決定是否開展反洗錢宣傳活動。
《境外機構(gòu)人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》中所稱的境內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)，是指依法具有辦理國內(nèi)外結(jié)算等業(yè)務經(jīng)營資格的境內(nèi)中資和外資銀行。
客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后，客戶之前的業(yè)務委托也隨之無效。
對于經(jīng)常使用非柜臺方式辦理業(yè)務的客戶，金融機構(gòu)可以適當延長其身份資料信息的更新周期。