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多項選擇題

金融機構(gòu)辦理國際業(yè)務(wù)反洗錢，應做到（）。

A.切實增強反洗錢業(yè)務(wù)合規(guī)管理
B.切實加強國際制裁風險防控
C.切實強化代理行風險管理
D.切實做好反洗錢客戶識別，履行信息報送職責

你可能感興趣的試題

多項選擇題

按照適用法律及規(guī)則監(jiān)控客戶交易，包括但不限于客戶的風險狀況、交易單據(jù)的真實性審核以及從可靠第三方取得的相關(guān)資料，確保涉及的貨物、船舶等不違反相關(guān)制裁措施。這里所指的可靠第三方，包括（）。

A.領(lǐng)事館
B.監(jiān)管機構(gòu)
C.交易所
D.船舶信息查詢網(wǎng)絡(luò)

多項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)<法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法（試行）>的通知》（銀發(fā)〔2017〕1號）規(guī)定：各法人金融機構(gòu)應結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點，按照洗錢風險防控、預警和處理程序以及相應的反洗錢要求，建立健全反洗錢內(nèi)控制度，落實各項監(jiān)管要求。重點評價（）。

A.制度完備性
B.修訂及時性
C.執(zhí)行有效性
D.報備自覺性

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