單項(xiàng)選擇題根據(jù)核心銀行系統(tǒng)柜員內(nèi)控原則:核心銀行系統(tǒng)金庫(kù)管理柜員(701-707柜員)應(yīng)為()的綜合管理人員,必須與該系統(tǒng)實(shí)物管理人員(庫(kù)管員、清分員、配送員等)相分離。

A.AMJE系統(tǒng)
B.CIBS系統(tǒng)
C.CFIB系統(tǒng)
D.CASS系統(tǒng)


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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)個(gè)人人民幣存款業(yè)務(wù)管理規(guī)定,存折破損、滿頁(yè)的換發(fā),可代辦的條件是:()

A.賬戶已開立存款證明
B.賬戶為個(gè)人結(jié)算賬戶
C.賬戶留有密碼
D.賬戶為網(wǎng)點(diǎn)開戶

最新試題

支票用于提現(xiàn)的,必須符合國(guó)家現(xiàn)金管理的規(guī)定,結(jié)算賬戶能提取現(xiàn)金。

題型:判斷題

重要空白憑證的調(diào)劑,要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時(shí)在系統(tǒng)中登陸,但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。

題型:判斷題

下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的()

題型:多項(xiàng)選擇題

在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機(jī)構(gòu)生效日前,柜員可不必結(jié)清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱,僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。

題型:判斷題

重空庫(kù)作為高風(fēng)險(xiǎn)部位,核心銀行系統(tǒng)重空庫(kù)交易的操作員與實(shí)物管理人員(即管庫(kù)員)應(yīng)相互分離,不得混崗操作。

題型:判斷題

下列有關(guān)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定,說法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí),銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶身份,及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類,以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。

題型:判斷題

整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評(píng)價(jià)的管理活動(dòng)。整改驗(yàn)證一般是通過現(xiàn)場(chǎng)核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。

題型:判斷題

下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失金額()

題型:多項(xiàng)選擇題