A.嚴禁員工利用工作、職務之便，為融資中介提供便利
B.嚴禁員工對外提供、泄露客戶信息
C.嚴禁員工對外泄露我社審貸標準
D.嚴禁員工對外泄露我社各項審貸制度
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A.要對出具機構的資質和信譽狀況進行審查
B.要對其出具的內容根據實際情況進行審核
C.嚴禁以中介機構出具的相關文件代替內部審查
D.嚴禁以中介機構出具的相關文件代替內部調查
A.查驗企業(yè)水費、電費驗證客戶申請資料的真實性
B.查驗企業(yè)納稅證明驗證客戶申請資料的真實性
C.查驗企業(yè)工資表驗證客戶申請資料的真實性
D.查驗企業(yè)資金流水驗證客戶申請資料的真實性
A.經辦機構要對借款人還款來源與風險進行獨立評估，不得因融資性擔保公司擔保而忽視對借款人的審查或放寬借款人的準入條件
B.深入了解已合作融資性擔保公司的經營財務狀況與代償能力變化，根據變化情況及時調整擔保倍數(shù)和保證金比例
C.經辦機構要對借款人還款來源與風險進行獨立評估，但融資性擔保公司擔保的貸款，可以放寬借款人的準入條件
D.已合作融資性的擔保公司無論經營財務狀況與代償能力如何變化，擔保倍數(shù)和保證金比例不必改變
A.未經省聯(lián)社審核，不得與準入名單之外的融資性擔保公司合作
B.未經省聯(lián)社審核，不得擴大融資性擔保公司擔保范圍
C.未經省聯(lián)社審核，不得擴大融資性擔保公司擔保金額
D.未經省聯(lián)社審核，不得改變融資性擔保公司保證金比例
A.嚴禁參與民間借貸嚴禁經商辦企業(yè)
B.嚴禁參與非法集資
C.嚴禁與中介機構合作為企業(yè)貸款倒貸
D.嚴禁經商辦企業(yè)
最新試題
請你結合自身實際，談如何做好農村信用社風險管理工作？
商業(yè)銀行應建立有效的合規(guī)問責制度，嚴格對違規(guī)行為的責任認定與追究，并采取有效的糾正措施，及時改進經營管理流程，適時修訂相關政策、程序和操作指南。
簡述銀行操作風險的概念及表現(xiàn)形式？
銀行業(yè)監(jiān)督管理機構違反審慎經營規(guī)則的，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以依法對該銀行業(yè)金融機構實行接管或者促成機構重組。
國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行申請設立分行，申請人應當具有撥付營運資金的能力，撥付營運資金不少于1億元人民幣或等值自由兌換貨幣，撥付各分支機構營運資金總額不超過申請人資本凈額的（）%。
不良貸款清收有哪些主要方式？
銀行（）應對商業(yè)銀行經營活動的合規(guī)性負最終責任。
商業(yè)銀行只接受國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的監(jiān)督管理。
在合規(guī)管理建設中，商業(yè)銀行建立的用以鼓勵員工舉報違法、違反職業(yè)操守或可疑行為，并充分保護舉報人的制度是（）。
商業(yè)銀行操作風險包括法律風險、策略風險和聲譽風險。